# 【洗錢案】警方兩年前秘密搜查　涉案金額增至28億新元

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Published: 2023-10-04
Source: 獅城新聞

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新加坡最大宗洗錢案的涉案款項上升至28億新元。（圖由新加坡警方提供） 

（新加坡訊）新加坡最大宗洗錢案揭露更多細節，新加坡警察部隊早在2021年接獲通報，經過兩年調查，今年展開行動將涉案者逮捕，這起案件涉及金額已增至28億新元。

新加坡通訊及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明說，像近期洗錢案的行動，背後的部署和情報搜集不是一件小事，而是需要幾個月，甚至幾年來部署。

由於案件調查還在進行，她只能在不影響調查的前提下透露一些資訊。

她透露，新加坡在2021年時就偵測到一些可疑活動，包括有人用疑似偽造的文件證明銀行戶頭中的款項等。有金融機構和公司也提交可疑交易報告，警方之後個別跟進不同報告。

2022年初，警方展開全面調查，從而發現一群人涉案，當中一些相信有親屬關係。由於行動需要保密，以免打草驚蛇，警方只動用一小部分的警員調查。

到了今年，警方已掌握足夠證據，並諮詢新加坡總檢察署，後者也評估認為有足夠理由懷疑這群人在新加坡從事犯罪活動，警方於8月15日展開逮捕行動。

楊莉明昨日在新加坡國會，針對近期爆出的洗錢案發表部長聲明時，作出上述透露。

楊莉明也透露，目前有多人正在協助調查，他們並未被逮捕。此外，警方也正在通緝數人協助調查，但他們不在新加坡。

「涉案款項從原先的24億新元上升至28億新元，警方目前已對152個房地產和62輛汽車發出禁止處置令，此外還有上千瓶酒。」

她說，警方已扣押銀行戶頭上超過14億5000萬新元存款、現金超過7600萬新元（包括外幣）、68根金條、294個名牌包、164隻名表、546件珠寶、超過3800萬新元的虛擬貨幣 。