# 新加坡銀行識破詐騙團伙，直接凍結帳戶成功取回超1000萬美金

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/5xezj
Published: 2022-07-31
Source: 獅城新聞

星展銀行同反詐騙中心合作

成功阻斷一起涉及1400萬美元

商業電郵詐騙案

**並成功取回1000萬美元款項**

至今單起案件中追回的最大數額

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據新聞描述

受害者是美國的金融業人士

他收到客戶的電郵

指示他把1400萬美元轉到星展銀行的戶頭

這些電郵其實是來自冒充客戶的騙子

星展銀行查獲和凍結了所有騙子控制的帳戶

成功攔截其中1000萬美元款項

另外一筆400萬已轉出新加坡

![新加坡銀行識破詐騙團伙，直接凍結帳戶成功取回超1000萬美金](https://www.shicheng.news/images/image/1702/17021390.avif?1659186011)





新加坡警察部隊商業事務局反詐騙中心

（Anti-Scam Centre，簡稱ASC）

成立近三年來

**已凍結超過2萬7300個銀行戶頭**

**追回超過2億新幣款項**



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新加坡反詐騙中心啟動名為「Project Frontier」的新計劃，利用先進科技偵察異常的詐騙交易，及時通報受害人。

至今與國內外超過60個金融機構建立夥伴關係，所有參與的金融機構和警方共享信息，攜手打擊詐騙案。**一天內就能完成手續，追回更多贓款，降低（受害者）金錢上的損失。**

機構包括：新加坡和外國銀行、Grab和新電信（Singtel）DASH等非銀行金融機構、Wise和Coinhako等金融科技公司和加密貨幣行，以及匯款服務供應商等。 

**銀行委派職員在反詐騙中心工作**，讓凍結可疑帳戶的效率提高。

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據新加坡法令，欺騙罪**最長10年監禁**，另加罰款。**洗錢罪最長十年監禁及最高50萬元罰款**；無照經營任意種類付款服務罪名，**罰款高達12萬5000元，或最長3年的監禁，或兩者兼施。**



如不幸被騙，要立即向新加坡警方報警，並聯繫本人開戶銀行，採取凍結帳戶、追討或其他止損措施。必要時，要向本人國內戶籍地公安機關報警（報警電話110），本人無法直接報案的，可通過國內親屬報案。

新加坡報警電話：**999**

新加坡反電信詐騙熱線電話：**[1800-7226688](https://www.shicheng.newstel:1800)**

如需核查有關文件，**請撥打中國駐新加坡大使館求助電話（[0065-92971517](https://www.shicheng.newstel:65)）**或撥打12308領保求助熱線（[008610-12308](https://www.shicheng.newstel:8610)）。

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資料參考 /聯合早報，新明日報，8視界，網絡等