# 公司涉嫌洗黑錢 董事被揭名下有380多家公司被罰款 

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Published: 2024-04-13
Source: 獅城新聞

## 公司涉嫌洗黑錢 董事被揭名下有380多家公司被罰款



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國家法院。（圖：CNA）

兩家公司被發現參與洗錢數百萬元之後，公司董事被揭名下竟有超過380家公司，被控上庭後被罰款8500元。

新傳媒英文新聞網TODAY報道，41歲的被告Zheng Jia承認一項沒有合理履行董事職責的控狀以及一項教唆另一名男子Er Beng Hwa犯下相同罪名的控狀。另一項教唆控狀則在判刑時納入考量。

無業的新加坡籍男子Er Beng Hwa擔任186家公司的掛名董事，名下公司同樣參與洗錢，去年被判罰款4000元。

庭上揭露，原籍中國的被告Zheng Jia目前是本地永久居民。他擔任特許會計師，通過三家公司Atoms Global、Zhuoxin Global和Panasia Secretarial Services，提供會計和企業秘書服務。

他在2019年11月擴充業務，在中國深圳成立Panasia Secretarial Services辦事處，協助客戶在我國開公司，而他則會註冊成為這些公司的董事和企業秘書。

控方指出，被告會要求客戶簽名，承諾不會從事非法活動，他也不會為公司事務負責，因為他不會參與公司的業務。

公司會通過反洗錢軟體Sentroweb調查客戶的背景，但除此之外，客戶說什麼，他都信以為真。

在2019年至2020年之間，他每年會為註冊的每家中國公司收費1000至1400元，自己每月支取1萬至1萬5000元的薪水。

被告和Panasia Secretarial Services在2020年5月成立了一家名為Ocean Wave Shela的公司。這家公司據說從事服裝和家電製造，之後轉行從事服裝和鞋子批發。

就在2020年10月，這家公司的銀行戶頭收到一家美國公司被騙的6萬4630美元（約8萬7921新元）。這筆錢隨後轉匯到一個中國的銀行戶頭。

被告在警方針對這起騙案展開調查之後，停止擔任這家公司的董事。

隨著被告的生意越做越大，他開始無法應付，因此找來Er Beng Hwa幫忙擔任一些公司的董事。

Er Beng Hwa每次當一家公司的掛名董事，一年可獲50元，如果幫公司開銀行戶頭或簽署文件，可以另獲50元。

Er Beng Hwa在2020年10月成為Atoms Global的職員，月薪1400元。

Er Beng Hwa名下的其中一家公司就是2020年8月3日成立的Rui Qi Trading，而這家公司的銀行戶頭就在他擔任董事期間，轉移了涉及騙案的236萬美元（約321萬新元）。

調查揭露，被告名下共有384家公司，而截至2021年1月，他仍是135家公司的董事。至於Er Beng Hwa，名下則有186家公司，截至2021年1月仍持有177個職位。

沒有合理履行董事職責的最高刑罰是監禁長達12個月，或罰款高達5000元。教唆他人犯下這個罪行的刑罰相同。