# 【獅城洗錢案】未能合理解釋逾億存款來源　張瑞金被加控5罪 

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Published: 2024-04-27
Source: 獅城新聞

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被告張瑞金不同護照里的頭像。

（新加坡訊）涉30億新元洗錢案的被告張瑞金昨日加控5項罪名，包括銀行戶頭涉嫌接收和持有約3615萬新元贓物款，以及提交偽造文件給銀行證明資金來源。

中國籍的張瑞金（45歲）原本面對3項偽造文件的控狀，指他提交關於澳門房地產買賣的文件和向香港公司貸款的協議文件，意圖欺騙銀行，證明銀行戶頭內的資金來源。

他昨日被加控4項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令和一項使用偽造文件的控狀。

控狀顯示，張瑞金的聯昌國際銀行戶頭被指在2020年7月至10月期間，收到共1億3817萬9100港元的款項。他的聯昌國際銀行戶頭在2020年7月21日和10月12日，分別持有750萬港元和561萬1700港元。

2020年10月16日至29日期間，張瑞金的渣打銀行戶頭也被指收到5685萬4000港元的款項。

張瑞金也涉嫌在2020年11月左右，提交一份出售澳門房地產的偽造文件給渣打銀行，作為這筆資金來源的證明。

上述所有款項至少有部分或是間接犯罪所得，張瑞金也無法合理解釋這些資金的來源，有理由相信這些錢全部或部分是他犯法的所得。

控方昨日加控張瑞金後，代表律師在法庭上表示，張瑞金仍有意認罪。

案件展期至下周二（30日）讓他認罪。

早前法庭聆訊揭露，警方從張瑞金處起獲至少1億零981萬3000新元資產，包括4個房地產、4輛汽車和現金等。 

張瑞金與另一名被告林寶英（44歲）為同居情侶，兩人的海內外總資產合計超過3億7000萬新元，是涉案被告中資產最多的，兩人共擁有9本護照。

《聯合早報》報道，涉洗錢案的其中3名被告蘇文強（32歲）、蘇海金（41歲）和王寶森（32歲）已各別在今年4月間認罪。 首個認罪的蘇文強被判坐牢13個月，蘇海金和王寶森則分別被判坐牢14個月和13個月。

另兩名被告蘇寶林（42歲）和王水明（43歲）的案件分別展期至4月29日和5月14日讓他們認罪，其餘4人的案件仍處在審前會議階段。