# 新加坡男子提供企業服務為名，成為中國公司的洗錢工具，涉案金額超500萬美元 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/6EabY Published: 2023-12-22 Source: 獅城新聞 近日，一名新加坡男子因為擔任了980家公司的董事，卻未能妥善履行董事職責，導致其中兩家公司被用作洗錢工具，涉案金額超過500萬美元。 這名男子被法院判處監禁4周並罰款57,000新元，並被禁止擔任董事五年。這是新加坡發生的一起震驚社會的洗錢案件，也是對新加坡公司董事的一次嚴厲警示。 ![新加坡男子提供企業服務為名，成為中國公司的洗錢工具，涉案金額超500萬美元](https://www.shicheng.news/images/image/1735/17356935.avif?0) 圖源：CNA **以中國客戶為中心** 這名男子叫謝勇，也叫亞歷克斯，37歲，擁有專業會計碩士學位，他於2013年成立了一家名為Tox Technology的公司，後來將其更名為DD Corporate Services。2019年，他將DD轉向提供會計和企業服務，包括為海外客戶在新加坡設立公司、開設銀行帳戶和提供董事服務。 最初，DD聯繫的商業客戶最初是新加坡本地的，到了2020 年，謝勇將業務範圍擴大到中國並在中文在線論壇上宣傳 DD 的服務後，其客戶後來主要集中在中國。 謝將自己註冊為他為中國客戶設立的公司的董事，以滿足居住在新加坡的董事的法定要求。 謝還將自己註冊為這些公司的公司秘書，同時將他的客戶指定為董事和股東。 此後，多名中國代理商聯繫DD詢問其服務，謝勇與代理商推薦的中國客戶合作，其中包括一個名叫Leo的人。 謝勇收取了 700 新元的套餐費，其中包括提供名義董事服務、公司秘書服務和公司註冊地址。 如果公司需要銀行帳戶，會收取 100 至 150 新元之間的額外費用。 謝勇會讓客戶簽署了一份賠償協議，聲明他們不會從事非法活動，他不會參與該業務，並且他不會對與該公司有關的任何事情承擔責任，只是為了收取一定的費用，提供名義上的董事服務。 由於他知道檢查他為客戶成立的公司的目的對他來說很重要，謝會進行簡單的在線搜索，以檢查他的客戶是否與刑事調查有關。 他還會檢查他們的護照是否有效，但除此之外，他只相信代理人的話。 他沒有向代理人詢問客戶的活動，因為他知道他們無法回答他的問題。 他打算在財政年度結束時獲取有關公司業務和活動的信息，屆時必須提交年度報表，並在發現任何非法活動時申請註銷這些公司。 **提供公司註冊服務為名，成為洗錢工具** 謝勇以這種方式成立的兩家公司卻成為洗錢的工具。第一家公司名為Wei Hui，從事紙質箱包、行李箱和旅行配件的零售業務。除了謝勇之外，Wei Hui的董事是一位名叫肖衛安的中國公民。肖是由謝勇的另一位客戶樓勇（綽號Leo）介紹給謝勇的。 Leo告訴謝勇，肖想做「貿易生意」，但他的生意通常不在新加坡，謝勇理解，肖想成立一家公司以獲得銀行帳戶，以規避中國的外匯限制。在新加坡開設中國公司的銀行帳戶非常困難，這就是肖想在新加坡設立公司的原因，謝勇幫助Wei Hui在星展銀行設立了一個多幣種銀行帳戶，肖是授權簽字人。 ![新加坡男子提供企業服務為名，成為中國公司的洗錢工具，涉案金額超500萬美元](https://www.shicheng.news/images/image/1735/17356936.avif?0) 圖源：雅虎 2020年10月，一家名為Armor Survival的美國公司遭遇冒充商業騙局，被騙將總計150萬美元轉入Wei Hui的銀行帳戶，這筆錢後來被轉出新加坡。 新加坡警方就此案報案，警方調查顯示肖並未進入新加坡。檢方稱，Wei Hui公司是通過「利用當地銀行的遠程開戶流程」註冊並開設銀行帳戶的。 第二家公司名為Joy Trader，是一家休眠公司，有兩名外國董事，分別是王湖泉和范靜。謝勇被告知，他只是要提交周年申報表。 2020 年 6 月至 8 月期間，一家名為大華盛頓猶太聯合會的美國公司通過電子郵件詐騙遭到詐騙，冒充投資者的人發送的欺騙性電子郵件，要求將資金轉入香港的銀行帳戶。該公司被騙將750萬美元轉入香港帳戶。其中，310 萬美元被轉入 Joy Trader 在新加坡的華僑銀行帳戶，隨後又被消散。 一家名為 The International Medical Co 的香港公司於 2020 年 7 月在一次商業電子郵件詐騙中被騙，將約 731,000 美元匯入一個銀行帳戶，隨後與其他款項一起轉入 Joy Trader 的帳戶，總金額是通過 Joy Trader 的銀行帳戶洗錢的，它於2020年11月被清空，並於2021年5月關閉。 **被列為黑名單，但持續存在** 在2020年5月之前，謝勇意識到自己被當地銀行列入了黑名單，但他沒有找出原因，而是尋找其他人擔任他想成立的公司的董事，以便他的客戶繞過黑名單。之後邀請一位51歲中國公民和新加坡永久居民的人的女兒繼續擔任DD為其客戶設立的公司的提名董事，每個職位提供50新元。 一家名為Aurora Free Trading的公司，由Lan Fang擔任提名董事，該公司被用來從一家名為Tempo的澳大利亞公司的騙局中洗錢。警方對謝某活動的調查發現，截至2021年1月，謝勇是新加坡980家公司的董事。其中，831 項是活躍且當前的任命。 副檢察官珍妮絲·西（Janice See）要求判處四至六周的監禁，並取消至少五年的董事資格。施女士說，謝勇「對眾所周知的視而不見」，對公司事務的監督「沒有採取任何措施」，這導致大量非法資金通過Wei Hui和Joy Trader的銀行帳戶轉移，總額約為500萬美元。 鑒於謝勇在「完全沒有盡到合理勤勉義務」方面所表現出的罪責程度，以及儘管知道「明顯的不當行為」，但他仍積極採取措施延長業務，因此對某些違法行為進行罰款並不能對謝勇產生「必要的威懾作用」，而且謝勇在2020年5月之前就已經被當地銀行列入黑名單，但他仍然繼續為客戶提供董事服務，甚至尋找其他人代替他擔任董事，以繞過黑名單。 ![新加坡男子提供企業服務為名，成為中國公司的洗錢工具，涉案金額超500萬美元](https://www.shicheng.news/images/image/1735/17356937.avif?0)