太子集團人物關係。（聯合早報圖表。資料來源：美國外國資產控制辦公室）
（新加坡訊）涉電信詐騙和洗錢罪名在美國被起訴的柬埔寨太子集團（Prince Holding Group）創辦人兼董事長陳志，在新加坡有多家關聯公司。此外，3名新加坡公民因與這家集團有關聯，被美國列入制裁名單。
根據美方周二公布的訴狀，38歲的陳志指揮設立在柬埔寨各地的詐騙窩點，向美國和世界各地的受害者進行加密貨幣投資詐騙。
位於格蘭芝路的格美華庭項目。陳志在這公寓中，擁有一個頂層躍層單位。（海峽時報圖）
美國財政部也將146個與太子集團有關聯的個人和實體列入制裁名單，包括陳志本人和他的高管，以及數十家在柬埔寨、香港和新加坡註冊的空殼公司和控股公司。
《聯合早報》查閱美國外國資產控制辦公室（OFAC）制裁名單發現，3名新加坡公民與這個可能的犯罪集團有關聯。
他們分別是陳秀玲（Karen Chen Xiuling，43歲）、鄧萬寶（譯音，Tang Nigel Wan Bao Nabil，32歲）和楊新發（譯音，Yeo Sin Huat Alan，53歲）。根據名單，3人均在與陳志有關聯的公司任職。
根據美國政府公布的信息，楊新發據報也持中國發出的護照。新加坡法律禁止成年公民持有雙重公民權。那些以外國護照作為旅行證件的人，或在憲法第135條下，被褫奪公民權。
被OFAC列入名單的個人或實體，通常因涉及恐怖活動、洗錢或貪污等被美國制裁。他們的資產可能被凍結，美國人與他們交易也屬違法。
被制裁新加坡公民負責管理陳志資產 對被列入名單感「震驚」
消息傳出後，《聯合早報》聯繫上被列入制裁名單的陳秀玲。她接受電訪時說，自己正在度年假，並對被列入制裁名單感到「震驚」。
她說，自己在與陳志有關聯的公司擔任財務工作，包括處理員工薪水單等。
她說，公司管理的財產，許多是陳志以及和他有關聯的實體在新加坡所擁有的。
當記者問及是否清楚這些財產的來源時，她不願正面回答。
她說，正打算諮詢律師，看如何進一步回應。
根據企業與會計管制局（ACRA）資料，陳秀玲在所有17家受制裁的新加坡註冊公司中擔任董事、公司秘書或兼任。這些公司許多由設在英屬維京群島的岸外公司控股。
根據公開監管文件，陳秀玲曾在會計師事務所和專業服務公司擔任過審計經理、審計主管。她也擔任十家公司的董事。
自2021年7月起，她擔任DW Capital Holdings財務長，並領導和管理13X計劃下的單一家族辦公室。DW Capital Holdings是其中一家被美國列入名單的本地公司。
陳秀玲被指打理豪華遊艇 多家公司註冊於同一地址
2022年前，合格投資者可通過13R和13X計劃在我國設立家辦，以享有稅務豁免。它們現改稱13O和13U。
13X適用於那些資產規模較大家辦，最低管理資產需達5000萬新元。
美國當局指陳秀玲受太子集團控制或代表集團行事，並指她負責管理集團在模里西斯、台灣和新加坡的公司。她被列為集團控制的幾家公司的最終擁有者。
美國當局也說，陳秀玲負責打理擁有陳志名下豪華遊艇的控股公司。
企管局資料則顯示，陳秀玲在新加坡註冊休閒遊艇管理公司Warpcapital Yacht Management和Cloud Xero Management。它們也都在制裁名單上。
制裁名單上的新加坡公司，多註冊於惹蘭奇蘭峇叻一處工業大廈內。
《聯合早報》已就此案件，向警方發出詢問，截稿時未收到回復。記者也聯繫太子集團首席傳播官及外部公關團隊，截稿時也未獲回應。
陳志擁中央區豪華公寓單位 同項目有單位捲入30億新元洗錢案
《聯合早報》翻閱企管局和土地管理局資料也發現，陳志擁有中央區豪華永久地契私宅項目格美華庭（Gramercy Park）中，一個超過5000平方英尺的頂層單位。
項目位於烏節一帶格蘭芝路，轉售尺價在3000新元以上。換言之，陳志擁有的單位，價值在1500萬新元以上。
《聯合早報》此前報道，格美華庭的其中四個單位，曾被捲入轟動一時的30億洗錢案。
陳志原籍中國福建，據了解擁有柬埔寨、萬那杜及賽普勒斯的公民權。他在2015年成立太子集團，並迅速擴展為柬埔寨最大規模的企業之一。
美國當局指控他涉及跨國電信詐騙，並查獲價值約150億美元的比特幣。當局也扣押12萬7271個比特幣，目前價值約150億美元。如果罪名成立，陳志將面臨最高40年的刑期。
《聯合早報》根據資料走訪惹蘭奇蘭峇叻的一個工業大廈單位。門上的牌匾顯示，數個與陳志有關聯、被列入制裁的公司在此辦公。（聯合早報圖）
