# 千萬級奢侈品騙局大揭秘！新加坡女子涉嫌洗錢被起訴，揭露驚人「龐氏騙局」內幕

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Published: 2026-08-21
Source: 獅城新聞

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新加坡：一家涉嫌數百萬美元奢侈品詐騙公司的董事於周五（8月21日）被起訴，罪名包括洗錢以及在履行職責時未能盡到合理的盡職調查。

30歲的新加坡人 Yap Lee Peng Somchai 是 Tradeluxury 的董事，該公司與 Tradenation 一起處於此次奢侈品詐騙案的核心。同時，她也是 Tradeluxury 銀行帳戶的授權簽字人。

Somchai 面臨一項指控，即在有合理理由相信相關財產代表犯罪行為收益的情況下，仍進行財產轉移。

此外，她還被指控在履行公司董事職責時未能盡到合理的盡職調查。

在2022年5月至8月期間，警方接到了187起針對 Tradeluxury 和 Tradenation 的舉報。客戶指控這兩家公司在收到全額付款後，未能交付訂購的奢侈手錶和包袋。

兩家公司的主要決策者、泰國籍的 Pansuk Siriwipa 及其新加坡籍丈夫 Pi Jiapeng 已因在本案中的角色被定罪併入獄。

新加坡警察部隊（SPF）在更新案件進展時表示，在與新加坡商業事務局（CAD）的廣泛合作下，泰國反洗錢辦公室已於6月臨時扣押了位於泰國境內的多處房產。

SPF 補充道：「CAD 正在協助匯總受害者的索賠請求，以便在符合泰國法律和法律程序的前提下，嘗試追回這些財產。」

SPF 表示，此前已就此案向警方報案的受害者已收到通知。

## 案件詳情



Tradenation 銷售奢侈手錶，而 Tradeluxury 銷售奢侈包袋，兩者主要採用預訂模式。

客戶下單後，必須在公司採購並交付貨物之前支付全額款項。

到2021年底或2022年初，Tradenation 因運輸延遲和其他問題，在與海外供應商的合作中開始出現困難。

Tradeluxury 在2022年1月開始運營後也遇到了類似的挑戰，導致兩家公司均開始虧損。

到2022年2月，Pansuk 意識到由於資金不足，公司可能無法履行訂單。

然而，她仍繼續接受訂單，利用新客戶的付款來購買貨物以履行之前的訂單。

Pansuk 明知其中大多數訂單會產生虧損，因為她是向當地賣家採購，並以低於成本的價格賣給客戶。

到2022年3月底，這兩家公司的虧損額已接近 900 萬新加坡元（約 710 萬美元）。

Pansuk 直到2022年6月仍繼續接受預訂，共欺騙 166 名受害者，涉案金額超過 1200 萬新加坡元。

儘管公司巨額虧損，這對夫婦仍利用公司資金過著奢侈的生活。

在接受調查期間，Pansuk 和 Pi 試圖潛逃出新加坡，他們躲在貨車的貨櫃隔間內通過大士檢查站（Tuas Checkpoint）。兩人於2022年8月11日在馬來西亞被捕，隨後被移交給新加坡警察部隊。

Pansuk 於2024年10月被判處 14 年監禁，而 Pi 則於2025年10月被判處 5 年 10 個月監禁。