# 新加坡公司讓中國詐騙犯使用戶頭洗錢3600多萬，多名老闆董事被抓

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Published: 2023-06-04
Source: 獅城新聞

新加坡調查發現

35家本地註冊的公司涉及洗錢案

**允許身在中國的代理商**

**使用公司的銀行帳戶來接收犯罪所得**

**涉案總額達到3600萬美元**

這些資金主要受害者來自

**企業電郵、投資和愛情詐騙案**

警方逮捕7名男子和5名女子

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這些被告將自己的SingPass資料交給身在中國的詐騙集團，讓不法之徒用來註冊公司以及開設商業銀行戶頭，接收詐騙受害者的錢。

有些人每賣一個銀行戶頭就有700新幣，為了金錢利益，把他們的銀行戶頭出租給騙子或是協助騙子轉帳或提款。

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據新加坡法令，**洗錢罪最長十年監禁及最高50萬元罰款**；無照經營任意種類付款服務罪名，**罰款高達12萬5000元，或最長3年的監禁，或兩者兼施。**

如不幸被騙，要立即向新加坡警方報警，並聯繫本人開戶銀行，採取凍結帳戶、追討或其他止損措施。必要時，要向本人國內戶籍地公安機關報警（報警電話110），本人無法直接報案的，可通過國內親屬報案。

新加坡報警電話：**999**

新加坡反電信詐騙熱線電話：**[1800-7226688](https://www.shicheng.newstel:1800)**

如需核查有關文件，**請撥打中國駐新加坡大使館求助電話（[0065-92971517](https://www.shicheng.newstel:65)）**或撥打12308領保求助熱線（[008610-12308](https://www.shicheng.newstel:8610)）。

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資料參考 /聯合早報，新明日報，8視界新聞網，網絡等