# 【獅城10億新元洗錢案】罪犯如何使用奢侈品洗錢？ 

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Published: 2023-08-20
Source: 獅城新聞

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（新加坡訊）新加坡警方周二在近年來最大宗的洗錢執法行動中，逮捕了10名外籍人士，被充公或凍結的資產總值約10億元。

這些被告的國籍包括賽普勒斯籍、土耳其籍、中國籍、柬埔寨籍、萬那杜籍，年齡介於31到44歲。

他們涉嫌犯下偽造文書、洗錢、拒捕等罪行，並已於周三被控。

除了105個房產面對禁止處置令，被起獲充公的資產包括幾十輛名車、大筆現金、銀行帳戶、名包首飾和一架子的酒瓶。

**如何洗錢**

《8視界新聞網》報道，Lighthouse Law律師阿德里安黃（譯音，Adrian Wee）告訴新傳媒英文新聞網CNA，罪犯通過洗錢，讓犯罪所得看起來像是來自合法來源。

罪犯試圖向執法機構隱瞞這些俗稱 「 黑錢 」的資金，讓自己享受這些資金帶來的好處 。

他說，罪犯一般通過現金交易、假髮票或投資為幌子，將「黑錢」注入金融系統，以掩蓋其來源。

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之後，這些錢被用於進行幾層交易，好讓這些錢與犯罪活動脫鉤，並製造合法交易的假象；然後將其重新注入合法經濟活動。

南洋理工大學副教授凱爾文劉（譯音，Kelvin Law）說，過去罪犯會跨境走私現金，但現在要將非法收益重新納入到當地的銀行系統頗有難度。

如今，不法分子把贓款存放在管制較寬鬆的境外銀行，然後以電子方式把贓款匯到新加坡的銀行。

他說，一旦收益進入新加坡的銀行系統，就更容易把錢轉移到其他地方，因為錢現在已經 「 乾淨 」 了。

他指出，罪犯通常會使用偽造文件，讓新加坡銀行的洗錢執法人員相信這些海外資金是合法的。 例如，他們可能假裝在海外出售房產。

**奢侈品為什麼會被用來洗錢？**

凱爾文劉說，名表、名包和藝術品等奢侈品價格高昂，便於攜帶，而且一般都很有價值，因此很容易被用來洗錢。

這涉及到收取過高的費用，以轉移資金。

阿德里安黃表示，當客戶購買奢侈品時，商家一般不會執行嚴格的程序防止洗錢發生，因為奢侈品如藝術品和稀有物品的價值往往不確定，屬你情我願，這使得犯罪分子能夠巧立名目，以轉手買賣的手法，大量轉移這筆不義之財。

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凱爾文劉指出，加密貨幣是洗錢的另一個渠道。犯罪分子用非法資金用於購買加密貨幣，或直接收到加密貨幣。這些貨幣隨後被匿名轉移，最終被兌換成現金。

他說，犯罪分子還可能利用賭場、向非政府組織捐款，或以同夥或空殼公司的名義購買房地產，以掩蓋不義之財的流動。

**新加坡的洗錢情況？**

阿德里安黃表示，作為一個金融中心，新加坡自然會吸引 「 各種各樣的資金 」 ，包括合法和非法的資金。

他補充說，隨著金融詐騙案的增加，預料通過金融系統流入的詐騙收益會增加。

凱爾文劉說，新加坡是一個 「 信譽良好且穩定 」 的金融中心，每天處理大量交易，因此要在每天數以百萬計的交易中發現可疑交易比較困難，非法交易較容易掩蓋行蹤。