# 新加坡10億新元洗錢案：星展、華僑等銀行被捲入，一名被告還試圖騙渣打 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/8k22O Published: 2023-08-31 Source: 獅城新聞 新加坡警方近日破獲了一起涉及約10億新元（約5.1億美元）的洗錢案，逮捕了10名涉案者，並將他們送上法庭。這起案件被認為是新加坡近年來最大的洗錢案之一。 據悉，這些涉案者都是中國福建籍人士，曾因在中國從事詐騙或網絡賭博等非法活動而被通緝，後逃到緬甸，在那裡繼續進行洗錢活動。由於緬甸局勢動盪和治安不佳，他們於2018年開始陸續來到新加坡，並在這裡投資夜店、建築、餐飲等行業，以掩蓋其非法資金的來源和去向。 ![新加坡10億新元洗錢案：星展、華僑等銀行被捲入，一名被告還試圖騙渣打](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17288028.avif?1693393219) 圖片來源：網絡 根據彭博社新聞看到的商業文件，新加坡一些最大的本地和國際銀行正在捲入該國最大的洗錢案件之中。 其中，星展集團控股公司（DBS Group Holdings Ltd.）和華僑銀行（Oversea-Chinese Banking Corp.）旗下的私人銀行部門——新加坡銀行（Bank of Singapore）是投資公司的債權人，這些公司與涉案者有關。 文件顯示，這些公司與銀行的關係可以追溯到被告被捕前的一到兩年。星展銀行於2021年8月18日向愛琴海投資（Aiqinhai Investment Pte. Ltd.）登記了四項證券利息，這是指貸款人為確保償還貸款而採取的一種擔保權益形式。愛琴海投資的唯一股東兼董事蘇海金是涉案的十人之一。 ![新加坡10億新元洗錢案：星展、華僑等銀行被捲入，一名被告還試圖騙渣打](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17288031.avif?1693393219) 圖片來源：網絡 新加坡銀行則於2022年1月7日對新寶投資控股（Xinbao Investment Holdings Pte）登記了一項證券利息。新寶投資控股有兩名董事，其中一人是蘇寶林，他也是涉案人士之一。 星展銀行發言人表示，該銀行將繼續努力，「使罪犯無法在新加坡找到庇護所」，不過其未必對案件或被告發表評論；至於華僑銀行則不願置評。 ![新加坡10億新元洗錢案：星展、華僑等銀行被捲入，一名被告還試圖騙渣打](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17288032.avif?1693393218) 圖片來源：網絡 除了星展銀行和華僑銀行，其他金融機構也與此案有關。根據周三在新加坡舉行的法庭聽證會，其中一名被告蘇文強還試圖用假文件欺騙渣打銀行（Standard Chartered Plc）。 檢察官表示，他們正在尋求至少10家金融機構與此案有關的文件，據報道，這些金融機構包括馬來西亞聯昌國際銀行（CIMB Group Holdings Bhd.）、花旗集團（Citigroup Inc.）當地子公司和德意志銀行（Deutsche Bank AG）。 此案引發了對新加坡防止非法資金流入金融中心的護欄的質疑。新加坡是全球最重要的貿易和財富管理中心之一，每年有數萬億美元的全球貿易和資金流通。新加坡政府高度重視打擊洗錢和恐怖融資等金融犯罪，不斷加強法律法規和監管措施。 ![新加坡10億新元洗錢案：星展、華僑等銀行被捲入，一名被告還試圖騙渣打](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17288033.avif?1693393218) 圖片來源：網絡 新加坡金融管理局（MAS）在接受彭博社新聞的置評時，提到了其早些時候的聲明，稱監管機構正在與已發現潛在污染資金的金融公司進行監管，它將對那些被發現違反反洗錢和相關規則的人採取「堅決行動」。 周三，這10人中的一些人在法庭上被指控犯有更多罪行，全天都在為所有人舉行聽證會。檢察官說被告富有，擁有海外資產，額外費用與洗錢和偽造有關。 這起洗錢案牽涉的金額之巨，令人震驚。這些涉案者究竟是如何從中國逃到緬甸再到新加坡的？他們又是如何在新加坡建立起龐大的資產和生意網絡的？他們與銀行之間又有何關聯？這些問題都值得深入調查和揭露。新加坡警方能夠儘快查清真相，將罪犯繩之以法，維護新加坡的法治和金融安全。