# 涉洗錢並牴觸《公司法》 一公司董事被控上庭 

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Published: 2025-07-19
Source: 獅城新聞

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國家法院。（圖：TODAY）

一名公司董事涉嫌洗錢並牴觸《公司法》，被控上法庭。

警方的文告說，44歲的被告Tan Boon Seng共面對四項控狀，其中兩項指他擁有可合理懷疑是犯罪所得的資金，並且無法說明資金來源。另外兩項控狀指他作為公司董事，沒有合理履行責任。

文告說，警方在2021年10月接到報案，指一名外籍人士墜入冒充政府官員詐騙案，將6萬7000多新元轉入被告獨資擁有的公司。

一個月後，警方又接到報案，指另一名電腦侵入騙局的外籍受害者，將一筆5萬4000多新元的款項，轉入被告獨資擁有的另一家公司。

調查發現，被告同意讓一名身份不明的人士使用這兩家公司的銀行帳號，來接收款項。被告過後將款項分散取出。