# 涉嫌欺詐山立:不知調查要持續多久

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Published: 2024-07-09
Source: 獅城新聞

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山立匯款公司（Shan Li Remittance Company）發布聲明稱，針對該公司的調查已進入第五個月，所有記錄和設備，包括匯款收據等文件，仍在新加坡警察部隊手中。目前，公司尚不清楚調查將持續多久。

此前，《聯合早報》報道，不少在新加坡工作的中國公民通過山立匯款公司匯款回中國時，其匯款被中國當局指控涉及犯罪行為，導致匯款人或收款人在中國的銀行帳戶被凍結。

山立匯款公司在聲明中表示，調查在公司申請歸還執照後開始。關於顧客提出的訴訟，目前已經進行了大約10個月，案件仍在進行中，預計可能還會持續一年左右。

公司還提到，「政府聯繫了一些人，並與他們分享了一些信息」，但沒有進一步說明細節。新加坡警察部隊和新加坡金融管理局在2月23日表示，當局正在調查山立匯款公司的兩名負責人：一名43歲的女董事和一名34歲的合規經理。他們被指控以欺詐為目的經營業務，以及未能履行作為持牌支付服務提供商的各項義務。

警方透露，2022年至2023年12月15日期間，新加坡警方共接獲670多起本地匯款到中國後銀行帳戶遭凍結的報案，其中430起與山立匯款公司有關，涉及金額達1300萬元。