# 協助洗錢案被告偽造文件行騙 銀行前關係經理被控 

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Published: 2024-08-16
Source: 獅城新聞

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涉及30億元洗錢案的兩名銀行前關係經理昨天（15日）被控上法庭。

二人分別是蘇寶林和王水明的26歲銀行前關係經理Wang Qiming Jimmy和林寶英的銀行前關係經理35歲的Liu Kai。

當中，Wang Qiming是中國籍，Liu Kai也是中國籍，但同時是本地永久居民。

這也是捲入30億元洗錢案的十個外國人都已服完刑被遣送出國後，再次有人涉及此案而被控。

涉教唆蘇寶林以偽造文件欺騙銀行 

Wang Qiming昨天共被控十項控狀，包括偽造文件、洗錢、妨礙司法公正以及向移民與關卡局提供假信息的罪名。

控狀顯示，他在2020年12月教唆蘇寶林以偽造的貸款協議欺騙另一家銀行他的存款來源。

2020年12月15日，他也被指代蘇寶林收取一筆48萬1678元的款項，但無法合理交代這筆錢的來源。

2021年4月份，他涉嫌用偽造的貸款文件，欺騙自己所受僱的銀行有關王水明的資金來源，助王水明存入99萬9980元。

另外，2021年11月份，他涉嫌對移民與關卡局執法人員謊稱自己遺失了護照，但事實上，他因為被調查和被沒收了護照，他因此也被控向移民與關卡局提供假信息的罪名。

最後，他涉嫌在2021年10月份仍被調查時，故意刪除手機的聊天應用程式WhatsApp，犯下妨礙司法公正罪狀。

涉嫌協助女被告偽造文件在瑞士開設銀行戶頭 

另一名被控的男子35歲的中國籍被告Liu Kai則面對一項偽造文件的罪狀。

根據控狀，Liu Kai被指於2020年11月24日，協助林寶英偽造稅務文件交給銀行，協助她在瑞士的跨國私人銀行寶盛集團（Bank Julius Baer & Co Ltd）開設銀行戶頭。

兩人都分別聘請了代表律師。他們被控後獲准保釋外出，案件將在9月12日再度過堂。

本地去年8月15日爆發最大宗涉及30億元的洗錢案，警方展開全島行動，逮捕蘇文強、蘇海金、王水明、蘇寶林、張瑞金、王寶森、陳清遠、林寶英、蘇劍鋒和王德海十人。

他們早前認罪後陸續被判監禁13至17個月不等，刑滿出獄之後都已被驅逐出境，禁止再次入境。