# 洗錢案牽涉珠寶首飾 超過2萬元現款寶石交易需通報 

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Published: 2023-10-04
Source: 獅城新聞

## 洗錢案牽涉珠寶首飾 超過2萬元現款寶石交易需通報



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警方查獲的部分珠寶首飾。（圖：新加坡警察部隊）

因洗錢案而引起關注的寶石和貴金屬交易，原來法定超過2萬元現款的寶石交易都要通報，2021年至今，共有96個寶石商因未通報可疑交易而被當局執法。 

內政部第二部長楊莉明在昨天（3日）的國會上，針對近期發生的洗錢案發表部長聲明時表示，根據寶石和貴金屬（反洗黑錢與反恐融資）法令， 寶石和貴金屬經銷商處理任何超過2萬元的現款交易，或者懷疑涉及洗錢活動的可疑交易，都需要及時通報給商業事務局。

楊莉明說，寶石和貴金屬（反洗黑錢與反恐融資）法令涵蓋珠寶首飾、名表或者任何含有超過一半價值是屬於寶石的成品等「寶物」，簡單來說，金條和一些鑲有寶石的，至少一半的價值是來自寶石的手錶和首飾也包括在內。 

由於寶石和貴金屬可輕而易舉轉換成現款，所以寶石和貴金屬經銷商都要保持警惕，遇到可疑交易或者牽涉超過2萬元的現款交易，都需要向商業事務局的可疑交易報告辦事處（Suspicious Transaction Reporting Office）呈交可疑交易報告（Suspicious Transaction Report）。 

2021年至今共96個寶石商被執法 

對於經銷商是否都遵守條例，楊莉明表示寶石與貴金屬經銷商都有被監管，以確保他們遵守相關條例，一旦發現違例行為的，當局也會對他們採取行動。 

楊莉明透露，從2021年至今，已有96個寶石與貴金屬經銷商因沒有通報可疑現款交易，而致使當局採取行動。 

寶石和貴金屬（反洗黑錢與反恐融資）法令2019年2月在國會三讀通過。這項法令旨在加強對寶石和貴金屬經銷商的監管，以提升該行業在反洗黑錢和反恐融資方面的標準。