# 潘朵拉文件提及新加坡公司 獅城金管局正研究報告內容

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/8xYJw
Published: 2021-10-07
Source: 獅城新聞

![潘朵拉文件提及新加坡公司 獅城金管局正研究報告內容](https://www.shicheng.news/images/image/1679/16794244.avif?1633587181)





（新加坡7日訊）設在獅城的信託及企業服務公司Asiaciti Trust在國際調查記者聯盟日前揭露全球多名政要和權貴逃稅和藏匿資產的潘朵拉文件（Pandora Papers）中被提及，新加坡金融管理局表示，正在研究報告中的信息。

據新媒報道，金管局發言人答覆媒體詢問時說，當局將在必要時，採取監管後續行動。

金管局強調，不會容忍任何濫用獅城金融體系的非法活動，並會毫不猶豫地對違反規定的金融機構，採取行動。

根據潘朵拉文件，Asiaciti Trust為至少25名多國政要在保密管轄區，設立和管理信託和空殼公司。他們有的因涉及貪污、逃稅、洗錢或挪用公款，被定罪或坐牢。從外泄的財務資料中可見，公司處理一些交易時，沒有對客戶的資金來源，進行妥當審查。

公司回應說，有關報道主要是根據非法獲得的信息，包含許多不準確的內容，也遺漏了重要細節。很多情況並不反映事實的全部，以致對公司做出極具誤導性的推論和結論。由於受到法定保密法約束，公司無法對具體事項做出評論。

Asiaciti Trust去年曾因為嚴重違反新加坡反洗錢和恐怖主義融資規定，被金管局開罰110萬新元。金管局發言人說，公司已針對當局發現的不足之處，採取補救措施。

文/圖：網際網路