# 新加坡濱海灣金沙被查觸犯反洗黑錢程序

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Published: 2021-03-30
Source: 獅城新聞

**濱海灣金沙被查觸犯反洗黑錢程序？**

拉斯維加斯金沙（Las Vegas Sands Corp.）已設立委員會調查其新加坡賭場是否觸犯反洗黑錢程序。彭博社報道此消息時也指出，拉斯維加斯金沙的新加坡賭場——濱海灣金沙（Marina Bay Sands），目前已成為美國官方和新加坡警方的調查對象。

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知情人士告訴彭博社，拉斯維加斯金沙設立的委員會，有三名獨立董事組成。委員會將檢討濱海灣金沙的貴賓賭客和第三方之間的轉帳情況，以及任何對吹哨者的可能的報復。美國律師事務所Vinson & Elkins LLP已受聘協助進行這個檢討。

濱海灣金沙是該集團第二賺錢的業務。早前，濱海灣金沙的前客戶王希（Wang Xi，譯音）投訴，在他不知情的情況下，濱海灣金沙把他的賭場戶頭當中的910萬新元，轉到其他賭客那裡。王希的法律訴訟去年6月再庭外解決，雙方沒承認任何義務。

彭博社報道指出，美國司法部向前有關首席合規官發出的傳票顯示，美國司法部正在檢查賭場在對待貴客時是否觸犯反洗黑錢管制條例，以及報復吹哨的現有和以前的員工。賭場的內部調查顯示，引發王希訴訟的那宗轉款，並非孤立事件。在2010年至2018年底，賭場員工在賭客之間進行了總計16億4000萬新元的轉款。

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