# 【洗錢案】值1.6億新元13店屋求售　業主涉與洗錢案一被告有關聯 

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Published: 2024-01-29
Source: 獅城新聞

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（新加坡訊）兩名與涉30億新元洗錢案被告有關聯的富商在新加坡擁13店屋，這批價值逾1億6000萬新元的店屋近日由銀行公開求售。

《新明日報》報道，該洗錢案的其中一名被告是原籍中國，現擁有賽普勒斯護照的王德海（35歲）。調查顯示他參與菲律賓的線上賭博生意，並被指使用犯罪所得在獅城購買The Marq豪華公寓。

在新加坡做生意的富商蘇炳海被發現與王德海有生意來往。他的兩名合伙人蘇福祥、蘇炳旺也受到警方關注。

報道指出，蘇炳海和蘇福祥各自名下的兩間公司Jiasheng Amoy和Suyh，在新加坡購入了共10間店屋，這批物業的總估價超過1億新元。上述兩人在案件曝光後據報已離開新加坡。

星展銀行已委派諮詢服務公司FTI Consulting接管兩人名下這兩間公司。資料顯示，兩家公司是因為其持有人無法償還債務，而於2023年9月被要求接管的。

FTI曾在去年12月1日在報章刊登廣告，尋有意接手10間店屋的人。10物業分別位於直落亞逸(1間), 廈門街(4間)以及芽籠路 (5間)。

另外，蘇福祥名下另一家公司Aalto Group擁有的史坦利街（Stanley Street）4、5、6號3間店屋也以6160萬新元求售。Aalto Group的唯一董事是蘇福祥。該公司也已被接管，並由星展銀行委託審計公司公開出售。

業內人士透露，FTI處理出售的10間店屋，截至今年1月15日共找到約30名潛在買家。

Jiasheng Amoy公司2021年買下了直落亞逸182號的三層店屋，以及廈門街55至58號的4間兩層店屋。

Suyh公司則在2021年買下了芽籠路236至244號的5間相連店屋。

芽籠路這批店屋目前有咖啡店、理髮店、中餐館、文身店在做生意。

直落亞逸和廈門街的部分店屋也有餐館、服裝店進駐。這些業者有的已續約，另有業者去年底約滿搬離。

星展銀行早在2022年7月就註冊向Suyh公司的2項押記，也於2023年2月註冊向Jiasheng Amoy公司的4項押記。押記通常是債權人或貸款人保障債務的一種擔保形式。

有受訪房屋經紀質疑，是否可在案件進行期間，出售這些店屋。

新加坡通訊及新聞部長兼內政部第二部長楊莉明去年10月在國會發表部長聲明時透露，警方先在2021年發現一些涉案端倪，包括用來證明銀行戶頭資金來源的文件有偽造之嫌，再結合金融機構和其他企業提交的一些可疑交易報告，開始對這些通報進行單獨調查。

2022年初，新加坡警方啟動了一項全面、經協調的情報調查，發現這幫人彼此之間可能有聯繫，包括親屬關係。2023年8月15日，警方在掌握足夠證據後一舉逮捕10名涉案人。