# 新加坡匯款公司涉嫌欺詐血汗錢，公司內幕大揭底 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/9EN3a Published: 2024-02-25 Source: 獅城新聞 匯款公司山立無預警停止營業! 公司帳戶和董事的個人帳戶出現異常轉帳！ 就在前天，新加坡警方和金融管理局（即金融管理機構，相當於中央銀行）通報，山立公司兩名負責人正在接受調查。 前天到牛車水珍珠坊實地查訪，發現山立公司的閘門已被拉下。公司門口和珍珠坊內外有一些人，相信是聞風而至的山立顧客。 其中一人跟《新加坡眼》前線記者說，她通過山立公司匯到中國的錢，就是被當地公安凍結了，說是「匯款涉嫌參與犯罪活動」，一共1萬2000新元，到現在還沒說法，沒想到忽然就聽到山立負責人被調查的事。 《新加坡眼》見到，警方人員正在收集證據，並把相關的文件放在紙箱內準備帶走。 ![新加坡匯款公司涉嫌欺詐血汗錢，公司內幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395606.avif?0) 在新加坡的讀者肯定對山立公司並不陌生。 《新加坡眼》曾經多次報道」匯款凍結案「。截至2023年12月15日，新加坡警方接到超過670起因匯款而導致中國帳戶被凍結的報案，其中430起與山立匯款公司有關。 ![新加坡匯款公司涉嫌欺詐血汗錢，公司內幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395607.avif?0) 絕大多數匯款都來自在新加坡工作的中國公民，是在本地辛苦打工得來的血汗錢。此事引起社會重大關注，包括中國駐新加坡大使館。 新加坡金融管理局和警察部隊前天（2月23日）發布聯合文告表示，正在對公司的兩位負責人進行調查。 ![新加坡匯款公司涉嫌欺詐血汗錢，公司內幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395608.avif?0) **山立負責人涉嫌欺詐** 被調查兩人分別的是山立的董事和合規經理，文告指他們「涉嫌欺詐以及未遵守匯款商的相關的條規」。 文告接著指出，山立並沒有積極配合提供金管局提要求的信息，也沒有合理解釋匯款的資金流向。 不僅如此，在調查期間，山立忽然在前幾天（2月20日）突然通知金管局，表示公司打算交出牌照，並停止業務。 這等於說，山立雙手一攤，肩頭一聳，拋下一句「老娘不幹了」。 那麼，「老娘」接下來想幹嘛？ **公司和董事帳戶都出現異常轉帳** 不得不說，此事大為蹊蹺。山立背負430起匯款凍結案件，尚未解決，怎麼會突然通知當局「老娘不幹了」？ 此外，當局還發現山立銀行帳戶，以及董事個人銀行帳戶出現了不尋常的資金流動 ！ 山立的兩名負責人既然已接受調查，那麼，就等警方的下一步通報吧。 **【獨家報道】山立公司內幕大揭底** 據《新加坡眼》搜索公司信息得知，山立匯款公司成立於2006年6月，有近18年歷史。 公司繳足資本為15萬新元。 ![新加坡匯款公司涉嫌欺詐血汗錢，公司內幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395609.avif?0) 山立公司只有一名董事，是出生於1980年的Novianti，新加坡公民。她於2018年10月30日被委任為董事。「Novianti」這個名字一般是印度尼西亞人使用。 這位40歲女董事不僅是山立的唯一董事，也是山立的唯一股東。 **未獲批准山立不得提錢、轉帳** 發現公司和董事個人帳戶出現異動之後，為了確保匯款人的權益，金管局已經下令，三立在提取和轉移任何資金時，事先必須獲得當局的批准。 另，三立的匯款牌照會持續到今年2月29日。金管局已指示山立，必須確保未完成交易的收款人，在七個工作日內收到款項，如果收款人沒有在七個工作日內收到匯款， 公司必須立即聯繫匯款人，並提供進一步指示。 此外，公司還必須妥善履行所有未履行的義務，包括在停業之前，必須為不可預知的債務準備充足的資金。 另一方面，警方也發布聲明提醒民眾，勿在未獲得警方許可下組織或參與公開集會，違法者將面對執法行動。 **回顧「匯款凍結案」涉案7000萬人民幣** 過去兩年，新加坡頻頻傳出匯款回中國，匯款過程中可能涉及犯罪活動，而導致銀行帳戶被凍結的多起事件。 「從新加坡往中國匯款卻成贓款，所有銀行帳戶都被凍結」 駐新使館：請勿輕信所謂「合法」匯款廣告，資金或會被凍結！ ![新加坡匯款公司涉嫌欺詐血汗錢，公司內幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395610.avif?0) 這些受影響的人士，嘗試了各種方法希望能取回被凍結的款項，除了在匯款商的店面外聚集，也曾集體到中國駐新加坡大使館要求協助。 匯款被凍結，上百人到中國駐新使館求助！網友分享如何成功退款 牛車水匯款公司聚集匯款人，驚動大量警員出動 中國駐新加坡大使館也一再發文，提醒關於匯款安全的注意事項。 ![新加坡匯款公司涉嫌欺詐血汗錢，公司內幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395611.avif?0) 蒙受損失的中國公民，可填妥後下列表格，通過singapore@csm.mfa.gov.cn郵箱向使館報告相關情況。 ![新加坡匯款公司涉嫌欺詐血汗錢，公司內幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395612.avif?0) 中國駐新使館也指出，資金凍結後，解凍程序十分繁瑣，可能需要返回中國接受當地公安問詢，提供證明資金合法性的文件。一些人可能要等數月或一年，才能解凍帳戶，甚至可能面臨款項被中國法庭沒收的情況。若匯款公司能提供匯款證明，客戶可將其提交給公安部門，以儘快解凍帳戶。 不要用非銀行渠道匯款！中國駐新使館再次提醒 **客工入稟法庭要求賠償** 客工的匯款被凍結，新加坡眼先前曾就此事詢問過律師，得到的建議是，可以在新加坡直接起訴匯款公司。 匯款被凍結，新加坡的匯款公司要承擔法律責任嗎？專業律師教你正確合法討回血汗錢！ 事實上，已經有人這麼做了。根據新加坡法院公布的信息，有三名客工入稟法院，起訴匯款公司要求賠償34萬7501元人民幣（約6萬5700新元），案件已經在1月29日進入糾紛解決程序，下一步的審理工作會在3月6日進行。 ![新加坡匯款公司涉嫌欺詐血汗錢，公司內幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395613.avif?0) **新加坡禁用第三方代理進行匯款** 為了避免類似事件再度發生，新加坡金融管理局去年12月18日出台新措施，規定從2024年1月1日開始，新加坡本地所有跨境匯款公司幫客戶匯款到中國，不能通過第三方代理，只能通過銀行或銀聯卡等匯款管道，為期三個月。 剛剛！新加坡禁止用第三方代理匯款到中國；已有7000萬人民幣被凍結 ![新加坡匯款公司涉嫌欺詐血汗錢，公司內幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395614.avif?0) 先前很多人會選擇使用匯款公司來匯款，是因為和銀行相比，匯款公司的匯率較高。在金管局禁止匯款公司通過第三方代理匯款後，匯款公司的優勢不再。以今天（2月23日）為例，銀行給出的兌換率是1新元兌5.34人民幣，而匯款公司給出的則是介於5.31和5.28之間。 禁令會在3月31日到期，之後會延長、取消或採取其他政策將視乎事態的發展而定。 ![新加坡匯款公司涉嫌欺詐血汗錢，公司內幕大揭底](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17395615.avif?0) 中國將會和新加坡保持密切合作，攜手打擊跨境非法洗錢活動。 針對多名客工從新加坡匯款回中國，結果款項被凍結一事，中國外交部回復彭博社的詢問時表示，中國對事態的發展保持高度專注，會全力保障在東南亞國家的中國公民的權益。目前，中方與新加坡警方的合作已經取得了一些進展，未來會進一步加強彼此間的執法行動。 網絡資料整理丨來源 網絡資料整理丨圖源