# 反洗錢！金管局18個月內開出2084萬元罰款

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Published: 2024-03-06
Source: 獅城新聞

針對於濫用金融體系的非法活動，新加坡金管局一直堅持的是零容忍的態度。在2023年，開展了一系列打擊金融犯罪的行動，向違例的金融機構和個人罰款累計2084萬元！

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**一、2084萬，迄今罰款金額最高**

在2022年1月至2023年6月，18個月內，向違例金融機構和人士開出共計2084萬元的罰款，另有39人被定罪。這是金管局自公開執法行動數據以來，迄今罰款金額最高的一次。

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金管局的執法行動報告涵蓋該局與商業事務局聯合調查的案件。

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圖/來源於聯合早報

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**二、金管局：嚴厲看待「福建幫」洗錢案**

針對2023年爆出的大宗、涉及「福建幫」的洗錢案，當局重申嚴厲看待這起案件，並正與可能涉及違法資金的金融機構保持聯繫。有關監管工作還在進行中。

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圖/來源於聯合早報 

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**三、大華繼顯被金管局罰款37.5萬元**

據悉，大華繼顯觸犯商業行為以及反洗黑錢和反恐融資條例，被新加坡金融管理局罰款37萬5000元。

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圖/來源於聯合早報 

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**四、多部門聯合開展「反洗錢」活動**

新加坡金融管理局強調不容忍濫用我國金融體系進行非法活動，並將對違反金管局反洗錢、反恐融資的嚴格要求或對洗錢、恐怖主義融資風險控制不力的金融機構採取堅決行動。

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註：圖片和資料來源於聯合早報。 

新加坡在各個領域都有十分完善的法規，在新加坡，無論是生活、工作，還是創業、旅行等活動，都要嚴格遵守當地法規。

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