# 2023年8月重大反洗錢行動：大批資產被查扣，涉案人員陸續投案

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Published: 2024-11-18
Source: 獅城新聞

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2023年8月15日，新加坡警方展開大規模全島突擊行動，調查一個涉嫌在新加坡清洗海外有組織犯罪非法所得的外籍人員團伙。

此次行動共逮捕10名外籍人員。該10人均因洗錢及其他罪名被定罪，刑期介於13至17個月不等。他們共向國家交出總值約9.44億新元的資產，占其被查封或有關聯資產總額的92.1%。服刑期滿後，這10人已被遣返回國，並被禁止再次入境新加坡。

**涉及17名未在新加坡的外籍人員案件**

在同一起調查中，警方亦查封並發出資產處置禁令，涉及另外17名已離開新加坡且至今未返的外籍人員。

這17人中，已有15人的案件處理完畢。他們同意向國家交出總值約18.5億新元的資產（占被查封及受禁令資產總額的98.6%），相關法院命令已下達。該15人亦被永久禁止返回新加坡。

其餘2名外籍人員的調查仍在進行中，與其有關、總值約1.449億新元的資產仍處於查封或禁令狀態。

針對其他涉嫌協助洗錢活動人員的調查及司法程序也仍在持續。

政府將繼續採取與風險相稱的措施，強化反洗錢及其他非法活動的防線，以偵測並阻嚇犯罪分子，維護新加坡作為受信賴、聲譽卓著的國際金融中心來之不易的聲譽。我們始終歡迎合法的商業與投資，但絕不容情，必將全力打擊企圖利用新加坡生態謀取不法利益的犯罪分子。

 **公共事務處

新加坡警察部隊 

2024年11月18日 下午5:00**