# 山立涉詐欺交易案 匯款記錄文件已交當局調查 

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Published: 2024-07-08
Source: 獅城新聞

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山立匯款公司。（圖：周海麗）

山立匯款公司數個月前被爆出涉嫌欺詐交易，新加坡金融管理局和警方在接到多宗投訴後展開調查。山立匯款表示，調查已經進入第五個月，目前還在持續中。

山立匯款昨天（7日）透過微信公眾號「山立中國匯款」發表文告表示，新加坡金管局和新加坡警方正在調查案件，目前已經進入第五個月。

該文告相信回應苦主和顧客的詢問，文告也指出山立匯款公司的記錄和設備，包括匯款收據等顧客文件已經交給新加坡警方。

「我們不確定這項還要持續多少個月或多少年。」

文告也說，有關調查是在Samlit Moneychanger Pte Ltd申請歸還金融機構執照後展開的調查。

山立表示，自顧客對他們提出訴訟已經過了十個月，而新加坡民事案件大約耗時兩年，因此預估此案件可能還需要耗時一年多。

《8視界新聞網》早前報道，山立匯款公司的兩名負責人因涉嫌欺詐交易，以及沒有履行持牌支付服務提供商的義務而接受調查。

警方共接到超過840起針對匯款被凍結的報案，涉案金額增至約1600萬元，其中約510起是針對山立匯款公司。金管局和警方已經對一名43歲女子和34歲男子進行調查，他們分別是山立匯款公司的董事及合規經理。

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山立匯款透過微信公眾號「山立中國匯款」發表文告。（圖：微信/山立中國匯款）