# 獅城收緊賭場監管    防恐怖主義融資 

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Published: 2024-07-03
Source: 獅城新聞

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（新加坡訊）新加坡將收緊對賭場業的監管，以防止恐怖分子和犯罪組織利用賭場進行恐怖主義融資。

根據新加坡賭博管制局的規定，在2024年，賭場客戶的所有財務交易，如果達到4000新元或以上，業者必須進行盡職調查，原有的門檻為5000新元。這是有關當局首次修訂賭場客戶盡職調查的門檻。

新加坡內政部、財政部和新加坡金融管理局周一（7月1日）聯合發布的更新版全國打擊恐怖主義融資策略指出，這項調整是為了加強威懾，防止新加坡賭場被濫用於恐怖主義融資。

雲頂新加坡旗下的聖淘沙名勝世界（RWS）因未依規定對客戶進行盡職調查，去年12月被賭管局處以225萬新元罰款。這是當局對賭場業者處以的最大罰款。

配合最新的全國打擊恐怖主義融資策略，內政部、財政部和金管局星期一聯合發布更新版《恐怖主義融資全國風險評估》報告。

根據報告，2020年至今，當局未接獲利用新型跨國快速支付系統，例如PayNow-PromptPay、NETS-DuitNow QR碼支付，支援與海外恐怖主義相關活動的通報。

目前，也沒有強有力的證據顯示，東南亞地區有廣泛使用數位支付代幣（DPT）進行恐怖主義融資的現象。不過，自2020年以來，新加坡有一人因同情恐怖分子，透過有持牌的匯款商，援助海外恐怖主義相關活動而被定罪。

截至今年4月，新加坡共有195家持牌的匯款商。與2020年的評估幾乎一致，匯款商和銀行是恐怖主義融資風險最高的兩個領域，新型跨國快速支付系統是2020以來出現、有可能成為恐怖主義融資的新途徑，而數位支付代幣服務業者的風險從中低，提升到中高階。