# 金管局和警方：未收到消息指匯款公司涉及洗錢欺詐 

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Published: 2023-12-30
Source: 獅城新聞

## 金管局和警方：未收到消息指匯款公司涉及洗錢欺詐



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金管局和警方。（圖：CNA/TODAY）

匯款到中國帳戶被凍結的風波燃燒多月，有受害者更懷疑匯款公司涉及洗錢欺詐，導致他們的匯款被中國凍結，不過金管局和警方發表聯合文告強調，未收到消息指匯款公司涉及洗錢或欺詐。當局也說，已聯絡中國政府為受害者提供幫助。

金管局和警方昨天（29日）發布聯合文告表示，對日益增加的帳戶凍結事件表示關注。但目前，無法確定帳戶的凍結與匯款公司涉嫌洗錢案活動有所關聯。

文告指出，金管局和警方至今未收到消息指受害者帳戶凍結，是因為匯款公司涉嫌在新加坡洗錢和行騙。

通過第三方代理機構處理匯款常見且可接受 

文告也透露，提供匯款服務的公司須獲得金管局許可，而且和其他受監管的金融機構一樣，必須符合反洗錢標準。

「在提供服務的過程中，匯款公司可能會將資金轉給本地或海外的中介機構，再將資金轉給收款人。而這些中介機構包括銀行、銀行卡支付系統運營商或第三方代理。」

不過當局也在文告中強調，匯款公司必須對與其合作的中介機構進行相應調查。

「目前，被報道帳戶遭凍結的人士都是通過海外第三方代理機構處理匯款。這是匯款公司為降低客戶交易成本而提供的一種常見、可接受的匯款方式，已經存在了數十年。」

文告也說，我國政府已請中國政府幫助受影響的人士了解如何解凍受影響帳戶。

此外，當局也解釋，早前暫時禁止匯款公司通過海外第三方代理匯款到中國的指示，是為了降低消費者風險，跟洗錢課題無關。金管局和警察部隊也將繼續密切留意情況。