金融管理局將設立平台  讓金融機構分享可疑交易

金融管理局將設立平台 讓金融機構分享可疑交易

金融管理局將設立平台 讓金融機構分享可疑交易

為了強化我國金融領域防範洗黑錢、恐怖主義融資等罪案的能力，金融管理局將設立一個數碼平台，讓金融機構相互分享可疑交易和客戶的資料，以起到警示作用，同時更及時地預防犯罪活動。

目前本地銀行出於對客戶的保密義務，即使發現不尋常交易活動，也不可以將這類信息告知其他業者。也是金融管理局董事的貿工部兼文化、社區及青年部政務部長陳聖輝為金融服務和市場修正法案提出二讀時說，這項修正案允許銀行為防範包括洗黑錢、恐怖主義融資等犯罪活動，分享客戶和交易信息。

陳聖輝表示：「通過解決信息分享缺口問題，法案將讓金融機構和金管局迅速採取行動應對金融體系內的潛在犯罪活動，在這同時也會有足夠防護措施，確保所分享資料的機密性。」

陳聖輝說當局將分階段推出COSMIC洗黑錢和恐怖主義融資資料分享平台，首個階段的資料分享屬自願性質，參與的六家銀行是星展、華僑、大華，滙豐、花旗和渣打。當局日後計劃擴大平台涵蓋範圍，納入更多金融機構，並將強制規定這些機構在風險較高的情況下分享資料。金管局也將確保網絡安全措施例如數據加密、防火牆落實到位，保護客戶資料。