# 男子任逾980家公司掛名董事　因公司洗黑錢判監4周罰款5.7萬

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Published: 2023-12-22
Source: 獅城新聞

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（新加坡訊）一名男子擔任超過980家公司的掛名董事，卻沒有履行董事職務，公司被用來洗黑錢，他也逃避不了責任，被判監禁4周，罰款5萬7000新元。

根據法庭文件，37歲的新加坡籍被告謝勇於2013年成立Tox Technology Pte Ltd，隨後將公司改名為DD Corporate Services Pte Ltd。

他在2019年進行業務轉型，開始提供會計和企業服務，包括會計服務、稅務服務、提交年度申報表、協助客戶在新加坡註冊公司，以及開設銀行戶頭。

被告大部分的客戶來自中國。被告在中國網絡論壇打廣告後，有多名代理商找上他，為他介紹更多中國客戶，這些代理商包括婁勇、陳貴芝和李英英。

從2020年到2021年之間，為了滿足法律上的要求，被告每次為中國客戶在新加坡設立公司，就會將自己註冊為公司的董事，客戶則會被註冊為公司的董事兼股東。

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被告也會把自己註冊為這些公司的秘書，這些公司的註冊地址都是被告公司的地址。

被告也會和他的客戶簽一份「掛名董事」保障協議，確保他們不會進行非法活動，他也不會參與公司的業務。

不過，儘管被告清楚知道自己應該檢查清楚，確保客戶的公司沒有從事非法活動，但除了簡單的網絡搜尋工作之外，被告並沒有徹底調查這些公司是否有進行非法活動。

2020年2月，婁勇將一名客戶蕭偉安介紹給被告，表示蕭偉安有意在新加坡成立公司。

婁勇過後也告訴被告，蕭偉安想要進行「貿易生意」，但是他的生意通常都不在新加坡。

被告知道蕭偉安想要在新加坡開設銀行戶頭，以便避免中國外幣限制的規定。但他沒有向蕭偉安了解在新加坡設立銀行戶頭的作用，就同意幫他設立銀行戶頭。

除此之外，他也在沒有和蕭偉安見過面的情況下，將自己註冊為蕭偉安公司的董事，也不知道蕭偉安在公司的主要職位是什麼。

銀行戶頭開設沒多久後，就有數筆大筆資金被轉入這個銀行戶頭，並在不久後被轉出。

2020年10月，一名美國公司的總裁墜入騙局，被騙將88萬8261美元和62萬6550美元轉到蕭偉安公司的銀行戶頭。這些資金隨後被轉移。

被告因為沒有履行職責，導致蕭偉安公司的銀行戶頭被用來進行非法活動。

被告擔任董事的另一家公司也在2020年7月間，涉及洗錢89萬7699美元。調查顯示，涉案的公司戶頭在2020年11月被清空，2021年5月27日關閉，被告也在2021年10月27日不再擔任公司董事。

被告在2020年5月就得知自己被新加坡銀行列入黑名單，無法為客戶開設銀行戶頭。但他不知道自己為何被列黑名單，但也沒有嘗試了解原因，而是找人代替他擔任客戶公司的董事，包括他公司職員的51歲中國母親藍芳。

2017年移居新加坡後，成為新加坡永久居民的藍芳原本在餐廳工作，月入約1400新元。被告要求她擔任客戶公司的「掛名董事」，每次可獲得50新元。

藍芳隨後也為被告介紹客戶在新加坡開設公司，而這名客戶的公司戶頭也有資金在轉入不久之後就轉走。

調查顯示，截至2021年1月，被告共擔任980間公司董事，當時名下還有831間公司。

被告共面對49項控狀，總檢察署以其中3項提控，新加坡會計及企業管理局則以15項提控。

被告最後被判坐牢4周，外加罰款5萬7000新元。（以上人名譯音）