# 涉偽造文件隱瞞巨額資金來源 蘇劍鋒或被加控造假罪狀 

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Published: 2023-10-20
Source: 獅城新聞

## 涉偽造文件隱瞞巨額資金來源 蘇劍鋒或被加控造假罪狀



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35歲洗錢案被告蘇劍鋒涉嫌偽造文件。（圖：CNA）

調查官揭露35歲洗錢案被告蘇劍鋒涉嫌偽造文件，以此向本地銀行隱瞞資金來源，未來或被加控造假罪狀。 

連同妻子共持超過2億元資產，蘇劍峰的案件前天（18日）過堂，他通過律師向法庭申請保釋外出，本案調查官Lye Jia He通過宣誓書提出反對，同時揭露調查進展。 

涉嫌偽造銷售和貸款合約等文件 

根據調查官的宣誓書，和這名萬那杜籍被告相關的涉案本地資產激增至超過2億3110萬元。調查期間，警方發現他涉嫌偽造文件欺騙銀行，以便隱瞞資金來源，偽造的文件包括提供給銀行的虛假銷售、貸款合約和年度報表等。 

調查官表示，案件仍在調查當中，未來或加控他造假的罪狀。 

蘇劍鋒對此作出反駁，他在自己的宣誓書中表示，用來支付本地和外地房產的款項，都是他當房地產中介所賺的佣金，以及他買賣加密貨幣所得。 

但調查官指無法採信他這一說法，因為目前沒有任何證據可證明他是一名房地產中介，且也不具相關買賣記錄。根據調查，他的款項相信是參與非法網絡賭博所得。 

稱擁有多本護照無不妥 被指謊話連篇 

蘇劍鋒也被指「謊話連篇」，他聲稱自己在本地設立公司，目的是希望在本地紮根，但卻對公司一問三不知，不僅說不出公司地址、生意性質或有多少員工，就連公司的銀行戶頭也是開了又關之後又在重開，且也無法交代一些資金流動。 

對於自己面對藏有總額1700多萬元的四項控狀，他也被指捏造「神秘友人」Ah Ler，並企圖栽贓於他。 

蘇劍鋒擁有兩本中國護照、一本萬那杜護照，以及一本聖克里斯多福及尼維斯（Saint Kitts and Nevis）護照。對此，他稱擁有多本護照「沒有什麼可疑」，並表示有許多代理喜歡富裕人士，會協助他們獲取各國的護照或公民身份。

法官前天駁回他的保釋申請，案件將在下個月3日進行審前會議。