# 金管局展開監管方面檢討工作 細查與上億元洗錢案有關聯金融機構 

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/BWGwn
Published: 2023-10-04
Source: 獅城新聞

## 金管局展開監管方面檢討工作 細查與上億元洗錢案有關聯金融機構



![金管局展開監管方面檢討工作 細查與上億元洗錢案有關聯金融機構 ](https://www.shicheng.news/images/image/1730/17308938.avif?0)





金融管理局正展開監管方面的檢討工作，同時詳細檢查與上億元洗錢案有重要關聯的金融機構。貿工部兼文化、社區及青年部政務部長陳聖輝透露，當局也會嚴格審查涉案嫌犯如何在我國獲得金融服務。

也是金管局董事的陳聖輝在國會發表部長聲明時說，金融機構在阻止罪犯利用我國金融系統方面扮演著關鍵的把關角色。當局因此設定了嚴格的反洗錢及反恐融資規定。

除了要求金融機構對客戶的身份和財富進行核實和檢查之外，在發現客戶有可疑行為時，也必須向{可疑交易報告辦事處}彙報，並採取適當的緩解措施。

「超過八成在2020到2022年間收到的可疑交易報告是由金融機構提交的。在可疑交易呈報處和金管局的指導和反饋之下可疑交易報告的質量有所改善這有助於當局更及時地應對非法活動。」

陳聖輝透露，就這起巨額洗錢案來說，金融機構所提呈的可疑交易報告就發揮了重要作用。

「金融機構發現了許多非法活動，在案件公開之前就已針對有關人員提交了大量可疑交易報告。這些報告協助執法機構識別相關人員並採取執法行動。在許多情況下，金融機構採取了額外的預防措施，包括關閉這些人的帳戶。」

而針對與涉案被告有關聯的單一家族辦公室曾獲政府稅務優惠，陳聖輝說相關辦公室在提出申請時，並沒有出現負面信息。當局將根據案件的調查結果，探討是否要採取額外措施來加強監控。