各種詐騙案層出不窮，但最近揭露的這起案件，在銀行員工多次警告後還是被騙了33萬新元。
據《新明日報》報道，2024年4月16日，一名銀行員工發現一名30多歲的新加坡女子試圖向一個國際帳戶轉帳2萬新元，當時就產生了懷疑，並注意到雙方之前沒有任何交易記錄。
當反詐騙分析員電話聯繫該女子確認轉帳時，她聲稱這是借給朋友的貸款，並要求銀行批准。分析員聽出她很緊張，無法解釋清楚轉帳原因。在通話過程中，分析員還發現她曾嘗試向兩個不同的帳戶轉帳，這兩個帳戶都與一個沒有姓名或明確用途的電子郵件地址相關聯。
分析員聯繫了銀行員工，銀行員工迅速向警方發出警報。結果顯示，接收者的帳戶早已被標記為可疑帳戶。銀行員工立即阻止了轉帳，並通知了當局。反詐騙中心負責人表示，即使在警方介入後，該女子仍堅信自己沒有被騙。
她甚至打電話給銀行服務中心，要求批准她的轉帳。幾天後，該女子從另一個帳戶轉帳了約3萬新元到一個國際帳戶。為此，調查人員暫停了該帳戶，以防止進一步向詐騙者轉帳。
儘管警方與該女子進行了會面，警告並勸阻她，但她堅持要求銀行重新開放帳戶並授權轉帳。在幾輪勸說之後，她簽署了一份免責表格，承認了所涉及的風險。當時，她的兩個帳戶里共有約13萬新元。
兩個月後，該女子終於意識到自己被騙了，並報了警。報告顯示，她的帳戶里只剩下不到600新元。該女子承認自己被詐騙者誤導，對方承諾了高回報的投資機會。總的來說，她進行了27次轉帳，損失了近33萬新元，包括她的存款和從各家銀行借出的貸款。
儘管銀行和當局盡了最大努力干預，該女子仍然信任詐騙者並拒絕配合，他對此感到失望和難過。
為了保護像該女子這樣的潛在詐騙受害者，《保護詐騙受害者法案》於2024年11月11日在新加坡國會提出。
若該法案通過，新加坡警方將向銀行發出限制令（RO），限制被認為向詐騙者匯款的個人的銀行交易。新加坡內政部在新聞稿中表示，警官將在對每個案件的事實和情況進行評估後，決定是否發出限制令。限制令將作為「最後的手段」發出，只有在說服個人的其他選項已用盡後才會執行。
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