# 為打擊洗錢和恐怖主義融資 本地賭場須遵守更嚴格客戶盡職調查規定 

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/BWrw3
Published: 2024-07-02
Source: 獅城新聞

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賭桌上的輪盤。

圖: 法新社

本地賭場今年內將須遵守更嚴格的客戶盡職調查規定，這是我國當局為打擊洗錢和恐怖主義融資所採取的新一輪措施。

根據賭博管制局發布的新規定，今年起，當客戶有至少4千元現金存入賭場個人帳戶時，賭場業者就必須進行盡職調查，這比之前設定的5千元更為嚴格。不過，當局沒有說明有關規定的生效日期。

賭博管制局說，這項調整是為了確保本地賭場能更好地打擊洗錢和恐怖主義融資活動，使我國的條規符合全球監管機構金融行動特別工作組（Financial Action Task Force，簡稱FATF）的標準。

有關盡職調查的新規定是內政部、金融管理局和財政部發布的更新版全國反恐融資策略的其中一部分。