# 前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/BlXqR Published: 2023-08-18 Source: 獅城新聞 **10億新幣！** 前天，新加坡史上金額最高的洗錢案被破獲！ 新加坡警方發布了一則文告，表示剛剛逮捕了10名外國人，理由是懷疑他們涉嫌參與偽造文件和洗黑錢等罪行。 ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279791.avif?1692270095) 新加坡多家媒體迅速跟進，並透露出更多信息。 其中一點是，被捕的這10人，很可能都有著一些中國背景...... **大筆現金、豪車美酒、優質洋房...** **新加坡破獲了這起最大洗錢案！** 在文告中，新加坡警察部隊表示，這十名被捕的嫌疑人為九男一女，年齡介於31歲至44歲之間。**所有涉案人員都不是新加坡公民，也不是永久居民。** 另外，**還有12人正在協助警方調查，另有8人目前正在被警方通緝**。據信都與上面十名被捕嫌疑人之間有聯繫。 警方表示，他們之前收到了有人可能在新加坡進行非法活動的信息，其中包括使用涉嫌偽造的文件，來證明新加坡銀行帳戶的資金來源等等。 ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279792.avif?1692270095) 最終，在經過廣泛的調查和情報跟進後（包括對可疑交易報告STR的分析），警方終於鎖定了這一群**涉嫌是海外有組織犯罪活動（包括詐騙和在線賭博）團伙成員，他們主要是為團伙的犯罪所得進行洗錢工作。** 最終，在2023年8月15日，新加坡商業事務局、刑事調查局、特別行動指揮處和警察情報局的**400多名人員**同時對全島多個地點進行突擊搜查，對這些人實施了抓捕行動。 ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279793.avif?1692270095) 新加坡警察部隊特別行動指揮處，圖源：海峽時報 被捕時，這些人都居住在優質洋房GCB或者公寓內。 當局總計對94個資產和50輛車發出禁止處置令，總值超過8億1500萬新幣。 這些人擁有的豪車數不勝數，以下這些都是： ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279794.avif?1692270095) ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279795.avif?1692270095) 圖源：新加坡警察部隊 豐田埃爾法、賓利、奔馳、勞斯萊斯......都是些為人熟知的豪車品牌。 ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279796.avif?1692270094) ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279797.avif?1692270094) 圖源：新加坡警察部隊 屋內還有數額龐大的現金真鈔，整個行李箱都是： ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279798.avif?1692270094) 圖源：新加坡經警察部隊 警方也在數個地方發現了保險櫃，打開后里面滿滿的全都是錢...... ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279799.avif?1692270093) ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279800.avif?1692270093) 圖源：新加坡警察部隊 **根據警方的通報，這些錢都是那些詐騙集團和線上賭博集團的非法所得！** ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279801.avif?1692270093) ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279802.avif?1692270092) 圖源：新加坡警察部隊 被捕時，這些嫌疑人的屋內也不止是有現金。珠寶也塞得到處都是。 ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279803.avif?1692270092) ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279804.avif?1692270092) 圖源：新加坡警察部隊 奢侈品包包塞滿了一整個柜子......還有很多根本就沒有拆封。 ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279805.avif?1692270092) ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279806.avif?1692270091) 圖源：新加坡警察部隊 名表是一盒一盒被查獲的，它們被裝在一個個包裝精美的盒子裡。 ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279807.avif?1692270091) ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279808.avif?1692270091) 圖源：新加坡警察部隊 另外，這些人擁有的多件飾品手辦和大批葡萄酒，也被一同查處。 ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279809.avif?1692270091) ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279810.avif?1692270090) 圖源：新加坡警察部隊 此外，警方還查封了超過35個相關銀行帳戶進行調查，防止贓款被轉移，初步估算餘額超過了1.1億新元。 事後經過統計，**當局一共在行動中起獲了包括多種外幣在內的2300萬餘新幣現金、超過250個名牌包和名表、120多件電子設備、270多件首飾、兩塊金條，以及11份虛擬資產相關文件。** ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279811.avif?1692270090) ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279812.avif?1692270090) 這些都只是冰山一角，圖源：新加坡警察部隊 這次的洗錢犯罪規模之巨，在整個新加坡歷史上都是排得上號的。 《聯合早報》報道稱，**這極大可能是「新加坡近年來涉款金額最大的犯罪活動。」** **涉案人員國籍大起底** **全有中國背景但大部分已換國籍** 另一方面，警方也在文告中通報了這些涉案人員的國籍。 《聯合早報》報道，**被捕的10人相信都原籍中國福建**。 被捕時，有三人還是中國公民。其他嫌疑人實際上並非是中國籍，他們分別已經入籍了柬埔寨、萬那杜、土耳其和賽普勒斯等國家。 ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279813.avif?1692270089) 被捕人員所持有的的護照，圖源：新加坡警察部隊 警方表示，在進行抓捕行動時，有一人從所住房間（二樓）內跳下並躲進一個排水溝里，但最終還是被警方找到。之後，這些人統統被帶到警局接受調查。（跳樓受傷的男子在出院後也被押送到了警局裡） **新加坡國家法院在前晚8點10分左右特別開庭**，對10名涉案男女各別通過視訊的方面進行面控。 ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279814.avif?1692270089) 在庭上，控方表示有證據顯示涉案10人的罪行存在關聯性，要求法官繼續還押他們，不要給他們保釋的機會，以免互相串通或破壞證據。 而另一方面，媒體報道，**被控的十人中有6人都不打算認罪。** 其中，跳樓「逃生」的那名男子更是辯解稱，他當時在洋房二樓往外看是想查看來者身份，卻不慎跌落受傷導致手腳骨折，並不是有意逃跑的。 目前，法官裁定將在8月23日再次審理這起案件，期間這些人將繼續待在警署內。 針對這起案件，新加坡多部門發出嚴正警告。 新加坡商業事務局局長David Chew在新聞稿中重申對於犯罪分子通過新加坡金融系統洗錢的嚴正立場。 **「我們想向這些罪犯傳達的信息很簡單：如果我們抓到你，那就會逮捕你。一旦我們發現你們的不義之財，我們就將予以沒收，並在法律的最大權限內處置你們。」** ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279815.avif?1692270089) 新加坡警察部隊所屬商業事務局成員，圖源：早報 目前，警方調查還在進行中，不排除扣押更多資產、凍結銀行戶頭和發布禁止處置令的可能。 根據新加坡貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，這些嫌疑人一旦罪名成立，將面對罰款最高50萬新幣，或坐牢最長10年，或兩者兼施。 而偽造文件者若罪成則將面對最長四年監禁，或罰款，或兩者兼施。 至於偽造文件意圖欺騙的罪名，一旦罪成將面對最長10年監禁，外加罰款。 在刑事法典225B條文下，若拒捕罪名成立，將面對最長一年監禁，或罰款，或兩者兼施。 ![前天，新加坡最大洗錢案刷屏！10名原籍中國人被捕！豪車名表名包被沒收！現場曝光](https://www.shicheng.news/images/image/1727/17279816.avif?1692270089)