# 新加坡男子捲入無牌放貸和洗錢案，銀行帳戶70萬元被扣查

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Published: 2024-01-21
Source: 獅城新聞

一名49歲男子將於下周一（22日）面臨控罪，他涉嫌無牌放貸和洗錢活動。警方已經扣查了他的銀行帳戶，金額超過70萬元。

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（圖：來源於網絡）

新加坡警察部隊昨天發表聲明表示，他們在2020年9月至10月期間接到了12起投訴，涉及一家名為「Xpress Leasing」的公司，該公司被指控參與了放貸和追債的行為。該公司被懷疑購買或租賃二手手機，並派遣收債員向欠債者追債。

目前，與該男子相關的五個銀行帳戶已被凍結，總額超過70萬元。

這名男子曾因非法放貸而被定罪，將面臨根據《放貸人（修正）法》第188章第5(1)條文的指控。此外，他還將面臨《貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令》第65A條文的指控，因涉及從犯罪行為中獲得利益。

根據《放貸人（修正）法》第188章第5(1)條文，初犯者最高可被判處四年監禁，罰款不少於3萬新元且不超過30萬新元，還可能受到最多六下鞭刑的懲罰。重犯者可能被判處最高七年監禁，罰款不少於3萬新元且不超過30萬新元，以及最多12鞭刑。

警方強調，他們將繼續採取嚴厲執法行動，打擊無牌放貸和洗黑錢活動，以確保肇事者受到法律的嚴懲。警方呼籲公眾，如發現涉嫌上述活動的可疑情況，可撥打「999」報警或撥打X-Ah Long熱線1800-924-5664進行舉報。

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