# 對涉及未完稅的最大供應商處以290萬美元的罰款

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Published: 2022-09-04
Source: 獅城新聞

當一位酒類供應商聽說業內其他人抽出未繳稅的酒進行非法銷售時，他與他們達成協議出售他的股票。

該集團收取一定費用，幫助 Ng Yin Hon 掩蓋向他的顧客出售未完稅酒的行為，從而逃稅了約 500,000 美元。

法庭獲悉，現年 35 歲的 Ng 是新加坡發現的涉及未繳稅酒精的最大、持續時間最長的聯合行動的一部分。

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逃稅總額約為 2500 萬美元。周三，Ng 承認逃稅罪並被罰款 290 萬美元。如果他在 10 月 24 日之前不支付罰款，他將被判入獄 40 個月。

法庭獲悉，該集團通過轉移僅在停靠新加坡的船隻上或新加坡海關允許的地區內消費的未繳稅酒類，在此非法銷售酒類。

副檢察官 Jordon Li 表示，這種酒精被視為出口，因此免稅。

他補充說，在不納稅的情況下，該集團將通過以比其他合法賣家低得多的價格出售酒類來賺取非法利潤。

該集團於 2017 年由現年 41 歲的 Lim Wei Luen 和 56 歲的 Teo Tian Soon - 也被稱為 Muhammad Ridwan Teo - 組成，他們負責船舶供應。

他們從供應商那裡購買了未完稅的酒精，這些供應商將未完稅的酒精存放在這裡的特許倉庫，然後出售給船隻。

該集團隨後組建了九個空殼實體，這些實體被宣布為酒精出口商。

為了偽造必要的許可證，他們付錢給航運代理，讓他們提供值班輔助警察的詳細信息，他們的詳細信息被包含在偽造的許可證中，以使其看起來真實。

他們還付錢給司機，讓他們將酒轉移到一個倉庫，該集團從那裡非法將未繳稅的酒交付給他們的買家。

當 Ng 在 2018 年得知 Teo 非法銷售未繳稅的酒時，他認為這是向他的 49 歲的客戶 Siva Reuben Sreetharan 出售一些股票的機會，法庭文件中沒有提到他的職業。

付費後，Teo 同意偽造許可證來掩蓋 Ng 的非法銷售。

在 2019 年至少有 60 次，Ng 謊報出口約 40,000 瓶酒和近 100,000 罐啤酒，儘管他知道它們只應運往海關批准的地區。

民進黨李說，逃稅總額接近 500,000 美元，他要求對 Ng 處以 2,990,018.10 美元的罰款。

這些罪行是在 2019 年 11 月的一次打擊該集團的行動中曝光的，當時海關人員發現一輛卡車在無牌倉庫卸下未繳稅的酒精，導致逮捕。

Ng 是因參與該集團而被告上法庭的 12 人之一。Teo 早些時候被判入獄一年並被罰款 4800 萬美元，而 Lim被罰款 2800 萬美元。

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