# 中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展 URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/GJ2gB Published: 2024-02-01 Source: 獅城新聞 就在昨天，網上傳出一個重大好消息！ **曾經盤旋在緬北地區幾十年，被稱為「緬北四大家族」的最重要一批骨幹成員落網了，並且被全員移交給了中國執法機關！** ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382123.avif?0) *圖源：見水印* 這條消息立即引起了網友的關注，並迅速登上了微博熱搜榜的首位！ ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382124.avif?0) 過去幾年，無數人曾深陷詐騙集團，輕則被打，甚至還有人失去了性命。 緬北詐騙集團的猖獗，也讓中國、東南亞等地的人深受其害。不過，現在他們已經被一網打盡了。 **緬北「四大家族」全部覆滅！** 時間回到去年11月中旬，當時，中國公安部發布了一則通緝令，[對緬北「四大家族」外的明家多名骨幹進行抓捕。](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIwMTQxODUxNw==&mid=2651453311&idx=1&sn=95d39474a664bd149b5bf2052dcda6b4&chksm=8d136505ba64ec13976afe2cb992a358b2905e5de902692835ec5468a986a7d26ed86f2928bb&scene=21#wechat_redirect) ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382125.avif?0) 一個月後，針對緬北電詐問題，中國警方又發布了10份通緝令。**緬北電詐四大家族真正的「末日」就這樣到來了。** 通緝令發出後，緬甸各方迅速展開了行動。緬北電詐產業，真正到了崩潰時刻。 ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382126.avif?0) *一批又一批的電詐嫌疑人被送回中國，圖源：搜狐* 終於，這一切在前天似乎迎來了「完結」。 據《新華網》等媒體報道，1月30日，緬甸警方依法向中國公安機關移交了白所成、白應蒼、魏懷仁、劉正祥、劉正茂、徐老發6名緬北果敢電詐犯罪集團重要頭目和另外4名重大犯罪嫌疑人。 ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382127.avif?0) *圖源：央視新聞* 這條新聞實在是太讓人震撼了，**事先瞞得死死的，一點風聲都沒有透露出來。** 當他出現在大眾視野中的時候，人就已經被押到了雲南昆明的長水機場，並且移交給了中國警方。可以說是相當雷厲風行了。 ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382128.avif?0) *圖源：見水印* 在新聞稿中，中國官方對這些人用了這樣的語句來形容並定性： 長期以來，緬北果敢自治區以白所成、魏懷仁、劉正祥、徐老發等為首的多個犯罪集團大肆組織開設詐騙窩點，公開武裝護詐，**針對中國公民瘋狂實施電信網絡詐騙犯罪活動，詐騙數額巨大，同時涉嫌故意殺人、故意傷害、非法拘禁等多種嚴重暴力犯罪，犯罪情節極其惡劣，社會危害極其嚴重，人民群眾深惡痛絕......** 從這些話中都能看出，中方對於緬北詐騙集團的強硬態度。等待這些人的將會是無情的法律審判。 ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382129.avif?0) *白所成是白家的領頭人，圖源：見水印* 說起來，從去年11月開始行動以來，**在不到3個月的時間內**，緬甸方面在中國的要求下已經將這些電詐集團的頭目全部移交給了中國。 曾經「虎踞一方」的明家，隨著「家主」明學昌在11月15日身亡，明家骨幹被移交中國警方之後，**曾經在緬北叱吒風雲的明家宣告覆滅**。 不久後，網傳白所成的兒子和女兒想要搭飛機逃跑，但飛機被擊中爆炸，機上所有人無一倖免。 ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382130.avif?0) *圖源：AM730* 這一次，根據央視新聞的報道，移交給中國的有白家的白所成、白應蒼，**白家徹底完了。** ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382131.avif?0) *白應蒼被抓獲，圖源：見水印* 魏家的老大魏懷仁也逃不過，**魏家也沒了。** ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382132.avif?0) *圖源：見水印* 還有**劉氏集團**的地掌門人劉阿寶，還有骨幹成員劉正祥、劉正茂相繼統統被逮捕，**家族也被掃平。** ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382133.avif?0) ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382134.avif?0) *圖源：見水印* 如今，可以正式宣告緬北四大家族在中國公安機關和緬北警方的通力配合之下，已經徹底地被打掉了，不能再像往日那樣繼續興風作浪了。 令人感到啼笑皆非的是，作為曾經的「土霸王」白所成、劉正祥之流在公眾甚至親人面前表現得「正氣凜然」、「遵紀守法」。 **在一次會議中，劉正祥曾義正辭嚴表示劉家是做「實事」的，而白所成也在女兒的婚禮上教導女婿「不能綁架、勒索、殺人，這些切記不可以做，為人處世一定要善良，不要跟那些邪門歪道有互通」……** ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382135.avif?0) *圖源：青蜂俠* 當然，除了骨幹之外，中國方面也不遺餘力地在逮捕詐騙集團的「基層從業人員」。 據報道，截至目前，已有**4.4萬名緬北電信網絡詐騙犯罪嫌疑人移交中國**，其中幕後「金主」、組織頭目和骨幹171名，網上在逃人員2908名。 **新加坡電詐洗錢案新進展** 不過，當初中國發布的通緝令上面的10人，還有白應蘭、魏榕、魏青松、劉積光4名犯罪嫌疑人暫不知道下落。 好消息是，雖然這些人也算是骨幹，但可能再也翻不起什麼浪來了。 而且，其中一些人未必就沒有受到法律制裁。**去年年底，網上就有流言說，疑似潛逃到新加坡的魏榕，也已被逮捕了（但未被中國官方證實）。** ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382136.avif?0) 緬北電詐集團的故事暫且放在一邊不談，**和這些詐騙集團（不一定是緬北）有著密切聯繫的、轟動全島的新加坡歷史最大洗錢案，這段時間又有了新進展！** 1月19日，新加坡警察部隊發公告表示，在這起涉及海外有組織犯罪活動，並清洗犯罪所得的案件調查過程中，警方再對另外55個房地產和15輛車發出禁止處置令，同時還查獲了189個名牌包、34件珠寶和五隻名表。 ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382137.avif?0) **這也讓洗錢案的涉案金額，從最初的10億新幣，直接翻了兩倍來到30億新幣！** 除了涉案金額增加，這個洗錢案還有更多的內幕曝光： **①再有兩人被發布「紅色通緝令」** 新加坡警方對兩名柬埔寨籍男子發出逮捕令。 **33歲的蘇某以及29歲的王某**，在警方2023年8月15日進行執法行動前離境，於是警方通過國際刑警組織對他們發出紅色通緝令。 據悉，警方扣押了蘇某超過1600萬新幣的現金及其他貨幣，並對他名下的七個房地產和10輛車發出禁止處置令。蘇某在銀行戶頭內的1億4500萬新幣也一併被凍結。 至於王某，警方扣押了他超過18萬8000新幣的現金及其他外幣，他名下的一輛車也被警方發出禁止處置令，銀行戶頭內的超過500萬新幣已被凍結。 ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382138.avif?0) *被警方扣押的豪車，圖源：8視界* **②一名涉案人被加控8項罪名** 《聯合早報》報道，早前別逮捕的嫌犯中，有一名42歲的蘇XX被加控八項罪狀！ 三項控狀指他開出三張總面值555萬零386元新幣支票，以妻子的名義購買烏節路的三個產業，但其中有65萬7980新幣，是直接或間接來自犯罪所得。 ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382139.avif?0) *涉案人蘇某* 一項控狀指他被捕後不配合調查工作，三次拒絕在口供書上簽名。 另有三項控狀指他合謀與他人，在2019-2021年間，三次向新加坡稅務局做出虛假供述，虛報收入、毛利等資料。 最後一項控狀則是他在宣誓聲明里稱買公寓的款項，來自他的董事費以及向其他股東借的貸款（但實際上應是非法所得）。 **③他洗錢還販毒，又和女子假結婚** 還有一名被告XX強，被加控的9項新控狀就更誇張了！ 原本他只背著兩個罪名，但最近又被加控**牴觸貪污、販毒、偽造文件和電子記錄、洗錢、申請就業准證時作出虛假申報**等嚴重罪名！每一個都是大麻煩...... 其中，他持有一張偽造的結婚證，顯示他在2018年時與某女子結了婚。 ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382140.avif?0) 之後，他更是想利用這張偽造的結婚證在新加坡為她的「妻子「申請直系親屬證。 2022年，他指示一位名叫「文文」的人，為自己的「妻子」申請就業准證時，虛假申報她將受聘於家庭辦公室擔任董事長...... **不過，令人感到玩味的是，最終，他的「妻子」同樣涉及洗黑錢案件，目前正在協助調查。** ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382141.avif?0) *圖源：早報* 綜合以上這些控狀，他被令還押，不得保釋。案件將在2月1日進行審前會議。 這起新加坡最大洗錢案現在還在持續發酵中，每過一段時間就會有更多內幕曝光。 讓子彈再飛一會吧...... 雖然緬北詐騙集團已經算是灰飛煙滅了，**但是，這並不代表電信詐騙就真的完全不存在了。** 就在剛剛，椰子還收到了一條「快遞詐騙簡訊」。要是點擊進入郵箱，可能個人的銀行信息就會泄露！ ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382142.avif?0) 就在前幾天，新加坡本地媒體也報道了這麼一個新聞： **一群詐騙分子為了騙新加坡人，還專門把據點搬到了馬來西亞新山！**通過購入本地註冊電話卡，按照劇本撥電偽裝成進行「假朋友騙局」！ ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382143.avif?0) *來源：早報* 而且，雖然緬北聽起來「聲名赫赫」，但實際上，**位於緬東妙瓦底一帶的詐騙團伙，還一直在「悶聲發大財」。** 緬泰邊境的妙瓦底KK園區，遠離中緬邊界區域，因而有個惡名——「**詐騙產業鏈的盡頭」！** 這裡也是最接近人間地獄的地方，堪稱現代死亡集中營的具體體現，據說被騙進去以後只有極少數人生還！ ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382144.avif?0) *馬來西亞議員沈春祥近距離介紹起這個臭名昭著的園區，圖源：見水印* KK園區早就在緬泰界河兩側的區域大肆宣傳：抓一個中國人或者會普通話的人，KK園區將給予重賞。 **這就導致這一大片區域的中國公民成了真正意義上「行走的搖錢樹」，即使逃走了也會被當地居民抓住送回去......** ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382145.avif?0) *KK園區近景，圖源：B站up主野原新之助天下第一* 在這裡，要是沒有「業績」就真的完蛋了，一系列的酷刑專門針對那些沒有業績的員工，「花式毒打」不算啥，被「吊打」也是正常的。 最慘的是一旦被認為沒有利用價值很可能會被轉賣給其他詐騙窩點。 **而下一個詐騙窩點就不會客氣，為了「回本」會無所不用。他們會再次轉賣受害者，甚至直接噶腰子賣器官、賣血，女性被賣去賣淫窩點也是家常便飯！** ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382146.avif?0) *被體罰的「豬仔」們，圖源：鳳凰網* 在柬埔寨西港、在菲律賓，存在著一個又一個，不如緬北那麼出名，但做的事情卻絲毫不差的「園區」。 在反詐騙的道路上，中國和東南亞國家還有很長的路要走...... ![中國宣布：緬北詐騙四大家族全覆滅！新加坡史上最大洗錢案，有三個新進展](https://www.shicheng.news/images/image/1738/17382148.avif?0)