# 洗錢案被告王水明 再被加控六項偽造文件罪狀

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Published: 2024-03-28
Source: 獅城新聞

![洗錢案被告王水明 再被加控六項偽造文件罪狀](https://www.shicheng.news/images/image/1741/17414359.avif?0)





王水明。（圖：魯中網/淄博市公安局博山分局）

涉及本地最大宗洗錢案的被告王水明周三（27日）再被加控六項偽造文件控狀，隨著這項加控，他目前共面對22項罪狀，成為被控最多控狀的涉案被告。

新控狀全部指他在2022年7月19日，向瑞士跨國私人銀行——寶盛集團在本地的分行Bank Julius Baer & Co. Ltd，提交了兩家位於中國廈門的公司的偽造年度財務報表，作為他申請銀行服務的支持文件。

根據維基百科，寶盛集團（Julius Baer Group Ltd）是瑞士一間專職跨國私人銀行，公司總部位於蘇黎世，是瑞士銀行業中歷史悠久、規模最大的銀行機構之一。

王水明被加控後，案件將在4月4日進行審前會議。 

兩涉案公司位於廈門 王水明持一半股權

43歲的土耳其籍被告王水明昨天通過視訊方式出庭面控，這也是他相隔兩個月後再度被加控；王水明曾在今年1月份，被加控11項使用偽造財務報表控狀。 

根據控狀，王水明所使用的偽造財務年度報表涉及兩家公司，分別是廈門燁天商貿有限公司和廈門市立康行商貿有限公司，所偽造的年度報表涉及的年份介於2017年到2019年之間。 

中國的網站資料顯示，王水明持有這兩家公司一半的股權。 

其中，廈門燁天商貿有限公司在2011年8月23日註冊成立，註冊資本為510萬元人民幣（約95萬5080新元），地址是廈門市湖裡區金湖二里。 

至於廈門市立康行商貿有限公司則於2011年9月2日註冊成立，註冊資本為100萬元人民幣（約18萬7270新元），地址是廈門市思明區東明路。 

和他一樣持有這兩家公司各一半股權的是一個叫王瑞燕的女子，目前不清楚王水明和王瑞燕之間的關係。 

王水明早前被揭因非法賭博活動而被山東省淄博市公安局博山分局通緝，他的親兄弟王水挺也被中國和我國警方通緝，目前已經潛逃出境。 

兩被告下個月初率先認罪

共有十名被告涉及本地的這起最大宗的洗錢案，他們分別是王水明、蘇海金、蘇文強、蘇劍鋒、蘇寶林、王寶森、王德海、林寶英、張瑞金和陳清遠。

他們在去年8月15日被捕後就一直被還押，至今已超過七個月。 

經過加控和審前會議後，兩被告蘇文強和蘇海金已在本月率先表態願意在下個月初認罪，蘇文強的認罪日期是4月2日，而蘇海金則將在4月4日認罪。 屆時，預料將有更多關於本案的案情浮出水面。

其他涉案者的案件目前仍處於審前會議階段。

昨天被加控的王水明同另兩名被告——蘇海金以及蘇寶林關係密切，跟他有著密切關係的還有另一名通緝犯「X」，而「X」更是被我國警方起獲和凍結超過2億6000萬元的資產。