# 血汗錢匯回中國遭凍結 數十人聚集匯款公司求助 

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Published: 2023-11-07
Source: 獅城新聞

（新加坡訊）匯款到中國，錢卻被凍結或扣押，數十人前天到匯款公司求助，驚動警方到場。

《新明日報》前午接獲通報，牛車水珍珠坊1樓的匯款公司「山立」外，聚集了大約40人，商場保安以及警員都到場維持秩序。

據悉，這批公眾都曾通過匯款公司，匯錢到中國，但錢到帳後，就被當地執法部門指款項是非法所得的「黑錢」，要求凍結或扣押。

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多人聚集匯款公司外，警方到場。 

據了解，一些匯款客戶查看轉帳明細時發現，款項是經由當地個人名下的銀行帳戶轉入，而不是「山立」自設的帳戶。

這些帳戶涉嫌或者被認定用作洗黑錢，因此進出款項都受牽連。

高亞界（37歲，洗車工人）告訴記者，他今年5月通過山立中國匯款公司，將8500新元匯給中國的妻子，豈料妻子9月收到中國公安來函，稱在調查一起網絡賭博案時，發現轉入她名下帳戶的兩筆錢涉案，因此被凍結。

根據信函，當事人必須向當地公安局提供資料，證明資金的合法來源，並說明若涉嫌犯罪的話，將追究相關法律責任。

高亞界為證明自己的收入來源清白，得向當地公安局提交在本地的收入證明、工作證件、匯款憑據以及報案記錄等。

然而，提供了上述證明後，被指涉案的資金仍遭凍結。

「如果新加坡的匯款公司能提供匯款時的明細，列明錢從這裡匯出，以及過程中經手的不同第三方銀行帳戶，或就能還我們清白，以及讓我們得回血汗錢。」

其他到場的公眾也告訴記者，此前與匯款公司溝通時，公司只是提出讓他們提供相關資料，或者向他們發律師信。

「我們能掌握的資料有限，應該是由匯款公司提供詳細的跨境匯款證明才對，而不是讓我們嘗試自證清白。

## **匯款公司發澄清聲明**



消協此前指出，今年1月1日至10月18日期間，收到25起與匯款公司有關的投訴。山立中國匯款公司於10月28日在微信公眾號發出的澄清聲明指，中國的銀行帳戶因各種原因被中國的收款銀行或機構暫停。

「據我們了解，銀行或其他機構可以指定用途、暫停甚至凍結銀行帳戶或銀行帳戶中的部分資金，以調查一般合規問題。調查可能需要幾天的時間。

「在某些情況下甚至需要幾個月的時間。在大多數情況下，收款銀行與收款人聯繫並告知是否存在此類問題。一旦合規問題得到解決，帳戶會恢復正常。」

「山立」請客戶通過電郵相互溝通，還說「將評估顧客是否遭受了與我們進行的交易直接且具體相關的任何財務損失。如果得到確認，Samlit（山立）將提供退款。

## **超過222萬被凍結**



據悉，不少在新加坡從事餐飲、清潔等服務行業的中國人遇到相似的困境。

他們加入了一個聊天群組，並統計了200多人過去一年多內，從牛車水的3家匯款公司匯出超過350萬元後，有超過1280萬元人民幣（222萬元）被凍結。

另外，也有人向記者出示中國執法部門發出的通告，指當事人收到的轉帳來源是賭博網站收款卡，因此涉案資金被沒收並上繳國庫。

但也有人為了不讓名下的銀行帳號受到牽連，只好主動上繳被凍結的款項。