# 涉洗錢 越南和美國雙重國籍男子我國被控 

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Published: 2024-09-13
Source: 獅城新聞

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示意圖。（圖：iStock）

一名擁有越南和美國雙重國籍的男子，在我國被控洗錢相關罪名。

警方的文告說，61歲的Nguyen Duy Khiem面對八項控狀。

商業事務局的調查顯示，被告涉嫌在2019年安排兩名越南女子分別在本地註冊兩家公司，以及為公司開設銀行戶頭。

調查顯示，這些公司和銀行戶頭都由被告掌控。2019年12月到2020年10月間，這兩家公司的銀行戶頭分別接受總額45萬7500美元和780萬美元的款項。這些款項相信是來自海外投資詐騙所得。

警方表示，為確保我國繼續成為安全可靠的商業和金融中心，警方將嚴厲打擊並依法對付涉及犯罪洗錢活動的人。