# 一中國籍客工提供非法跨境匯款服務 被判坐牢罰款

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Published: 2024-01-24
Source: 獅城新聞

**一中國籍客工提供非法跨境匯款服務 被判坐牢罰款** 

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根據法庭文件，34歲被告Du Changshun被控一項非法提供匯款服務的控狀，認罪後昨天（23日）被判刑。 

案情顯示，在本地當建築工的被告於2021年11月首次協助同事匯款回中國，事情經口耳相傳後，越來越多人找他幫忙匯款。 

被告見到「商機」後來者不拒，許多客戶都是通過微信聯繫被告請他代為匯款，被告於是推出兩種收費方式，匯款1000元以下的，他收取五元手續費，匯款1000元到1萬元之間的，他則收費十元，而匯率則跟當時的市場匯率同等，至於不願支付服務費用的，他則收取較低的匯率以代替客戶應該支付的費用。 

在他們的安排下，客戶不是轉帳給他就是直接給他現款，他收到錢後就會通過自己的銀行帳戶，把相應的人民幣款項轉給指定的收款人。從2021年11月到2022年12月，被告前後向多個客戶收取了129萬2902元的款項，這些都是客戶請他匯款回中國的款項，而他也從中賺取共6160元的「手續費」。 

提供這些匯款服務時，被告並未持有任何有效匯款執照。2023年5月份，當局因其他事件調查被告時，意外查出他的非法匯款服務，揭發此案。