（新加坡訊）9家金融機構涉及30億元洗黑錢案，藍海資產管理（Blue Ocean Invest）的4名高管和職員接到介於3至6年的禁令，禁止他們在規定期限內從事新加坡金融業。
他們是公司總執行長兼執行董事曹崇義、總運營長黃軒玲、執行董事兼客戶服務經理蕭倫偉，以及前客戶服務經理鄧茜茜。
新加坡金融管理局前日對9家金融機構開罰2745萬元。
除了處以罰金外，大華銀行有兩名前主管受譴責，他們是洪士喜和陳昇榮，兩人在職時是大華集團零售銀行業務尊享理財團隊主管。
大華銀行受詢時指出，陳昇榮自2023年1月已經離開大華銀行。洪士喜經銀行深入內部調查後確認並無蓄意的不當行為，銀行已採取適當的紀律處分，他也被調離面向客戶的職位。
信託公司恆泰信託則有3名高管受譴責，他們是公司董事總經理考夫蘭、總運營長兼合規主管陳河傑，以及信託執行主管柯艷玲。
其他涉案機構瑞士銀行（UBS）新加坡分行、花旗銀行新加坡、瑞士寶盛銀行新加坡分行、LGT私人銀行新加坡分行發言人都在聲明中說，將持續維護金融體系誠信，加強相關措施。
彭博社早前報道，洗錢案的10名不法之徒把資產分散到16家金融機構。其中，他們在瑞士信貸（已被瑞士銀行收購）和花旗集團持有最多資產，分別為7960萬元（約2億6268萬令吉）和7930萬元（約2億6169萬令吉）。在大華銀行持有4160萬元（約1億3728萬令吉）。
這起在2023年8月被揭開的30億元洗錢案，涉及現金、豪宅、名貴商品、加密貨幣和酒類等資產，被充公的資產總值超過9億元。（人名音譯）
