# 非法網上跨境匯款，36歲雙溪登加宿舍客工被捕！​起獲現金和手機記錄

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/GopAV
Published: 2022-11-09
Source: 獅城新聞

新加坡警察部隊和人力部表示

36歲工作準證男子

涉嫌無照提供跨境匯款服務

被警方調查 

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據新聞報道

警方上個月檢查舊蔡厝港路一帶

雙溪登加客工宿舍

發現男子提供非法跨境匯款服務

起獲現金、匯錢記錄和手機 

早前由五名中國受害者

**疑墜入高匯率騙局損失21萬新幣**

**導致自己或親友莫名成為「錢騾」**

**捲入刑事案**

**外國銀行戶頭也被凍**

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據報道

受害者在微信群例看見匯款廣告

**稱能以高匯率匯款至中國**

聯繫對方後直接面交

國內也隨之收到帳

但是像轉出來時發現帳戶被凍結

被當地公安列為詐騙嫌疑人

所有匯款需要全部歸還

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匯款人稱正當流程匯款

凍結帳戶與他們無關

**不久之後也失聯**



海外的換匯詐騙案件也時常發生，當事人通過微信與交易方聯繫，輕信了對方發來的經過偽造的銀行轉帳截圖，被騙匯款。

**除了私下換匯，這些行為也存在「洗錢」犯罪的風險：**

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-隨身攜帶大量現金，且對現金來源無法給出合理解釋；

-自己在海外開設銀行帳戶，親友轉帳過來，想藉此買房，且未說明資金來源；

-在微信群張羅換匯本身就涉嫌違法，拿到相關牌照才能從事金融服務。

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據新加坡法令，**洗錢罪最長十年監禁及最高50萬元罰款**；無照經營任意種類付款服務罪名，**罰款高達12萬5000元，或最長3年的監禁，或兩者兼施。**

如不幸被騙，要立即向新加坡警方報警，並聯繫本人開戶銀行，採取凍結帳戶、追討或其他止損措施。必要時，要向本人國內戶籍地公安機關報警（報警電話110），本人無法直接報案的，可通過國內親屬報案。

新加坡報警電話：**999**

新加坡反電信詐騙熱線電話：**[1800-7226688](https://www.shicheng.newstel:1800)**

如需核查有關文件，**請撥打中國駐新加坡大使館求助電話（[0065-92971517](https://www.shicheng.newstel:65)）**或撥打12308領保求助熱線（[008610-12308](https://www.shicheng.newstel:8610)）。





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資料參考 /聯合早報，新明日報，8視界，網絡等