# 新加坡金管局：絕不容忍針對濫用金融體系非法活動

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/Gov5l
Published: 2023-08-19
Source: 獅城新聞

![新加坡金管局：絕不容忍針對濫用金融體系非法活動](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17280585.avif?1692356458)





新加坡金融管理局強調不容忍濫用我國金融體系進行非法活動，並將對違反金管局反洗錢、反恐融資的嚴格要求或對洗錢、恐怖主義融資風險控制不力的金融機構採取堅決行動。金管局8月16日晚上發文告說，它和商業事務局密切合作促進案件發展，使警方得以於8月15日逮捕10名涉嫌參與犯罪者，包括偽造或洗錢和違抗合法逮捕。

金管局和商業事務局一直都緊密合作，識別新加坡金融體系中可能違法的資金和資產，並防止它們流失。金融機構提交的可疑交易報告（STR）中的一些情報和信息，讓商業事務局警覺到通過金融體系嘗試進行的可疑活動。金融機構偵測到的危險信號，包括可疑的資金流動、可疑的財富或資金來源文件，以及向金融機構提供的信息不一致或迴避提供信息。

金管局嚴肅對待此案，並與發現可能違法的資金的金融機構保持聯繫。它與這些金融機構的監管合作正在進行中。金管局將對被發現違反該局反洗錢、反恐融資的嚴格要求或對洗錢、恐怖主義融資風險控制不力的金融機構採取堅決行動。

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金管局與金融機構密切合作，防止濫用我國金融體系進行非法活動。定期提醒金融機構對洗錢、恐怖融資風險保持警惕，並確保流入新加坡的資金都是合法的。金管局也一直在檢查活躍於財富管理領域的金融機構，以確保它們採取強有力的控制措施，有效檢測和處理洗錢、恐怖融資風險。

金管局副局長（金融監管）何恆心說：「本案凸顯我們的金融機構保持警惕並及時提交可疑交易報告，有助於執法當局識別涉嫌從事非法活動的人。這也凸顯作為一個環球金融中心，新加坡仍然容易受到跨國洗錢、恐怖融資風險的影響，金管局和金融機構必須繼續合作，加強我們對這些風險的防禦力。」 

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