# 攔截290萬新幣！新加坡警方聯手交易所重拳出擊，揭秘加密貨幣詐騙攔截內幕

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Published: 2026-07-07
Source: 獅城新聞

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新加坡警方反詐騙中心（ASC）與網絡調查分局（CIB）在6月開展的第三次加密貨幣詐騙專項行動中，成功攔截了超過290萬新元的潛在損失。此次行動得到了七家加密貨幣交易所及兩家外國執法機構的鼎力支持。

根據新加坡警方的說法，此次行動於6月1日至30日進行。警方與 Coinbase、Coinhako、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX 和 Upbit 展開緊密協作，在受害者資金被轉移前及時介入並攔截。

## 行動是如何運作的



警方利用來自 Chainalysis 和 TRM Labs 的先進區塊鏈分析工具，追蹤了多種詐騙模式下的可疑加密貨幣資金流，包括**冒充政府官員詐騙、投資詐騙以及招聘詐騙**。得益於參與交易所提供的及時客戶信息，警方成功識別出130多名受害者，並通過電話聯繫和面對面干預，在損失發生前將其及時攔下。

區塊鏈分析與交易所實時協作的結合，極大地提升了干預的速度和精準度，使警方能夠在資金被不可逆地轉移出境前採取行動。

## 與FBI及新南威爾斯州警方共享情報



意識到加密貨幣詐騙極少局限於單一國家，新加坡警方將行動範圍擴展至境外，將此次行動中獲取的區塊鏈情報與**美國聯邦調查局（FBI）**以及**新南威爾斯州警方的網絡犯罪組**共享。

這種跨境情報共享揭示了現代加密貨幣詐騙執法的一個關鍵特點：將新加坡受害者與詐騙者聯繫起來的同一條區塊鏈線索，往往能揭露其他司法管轄區內的受害者和犯罪團伙。通過儘早共享情報，新加坡警方及其外國合作夥伴能夠更協調、更及時地打擊跨國犯罪集團。

## 為什麼這種方法有效



第三次專項行動的結果證明，將「公私合作夥伴關係」作為打擊加密貨幣詐騙的核心執法策略是極其有效的。傳統的「反應式」警務（即在資金丟失後才開始調查）在應對此類犯罪時效果顯著降低，因為資金可以在幾分鐘內被轉移並掩蓋。而**主動的區塊鏈分析、交易所協作以及迅速的受害者干預**的組合，直接解決了這一挑戰。

新加坡警方表示，將繼續與加密貨幣交易所、外國執法機構及其他利益相關者密切合作，打擊網絡犯罪，並致力於開展以情報為驅動的主動行動。

## 公眾可以怎麼做



新加坡警方敦促公眾通過「A.C.T.」三個步驟反詐：

**Add（增加安全措施）：** 安裝 ScamShield 應用，為銀行、社交媒體和 SingPass 帳戶開啟雙重身份驗證，並為包括 PayNow 在內的網上銀行設置交易限額。

**Check（檢查詐騙跡象）：** 多問問題，核實個人信息請求或資金轉帳要求，驗證在線列表的真實性。請記住，如果某件事看起來好得令人難以置信，那麼它很可能是假的。

**Tell（告知當局）：** 向銀行、ScamShield 報告或向警方報案，並將可疑頁面或帳戶舉報給相關平台。

欲了解更多關於詐騙的信息，請訪問 www.scamshield.gov.sg 或撥打 ScamShield 熱線 1799。任何掌握詐騙活動信息的人員可撥打警方熱線 1800-255-0000 或在 www.police.gov.sg/i-witness 提交信息。所有信息將嚴格保密。