# 全球鐵礦石巨頭被新加坡警方立案調查！美司法部同步出手，多家銀行帳戶被凍結

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Published: 2026-08-21
Source: 獅城新聞

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新加坡：新加坡當局在周四（8月20日）證實，在收到相關舉報後，目前正在對鐵礦石貿易商 **Radiant World** 展開調查。

此前，彭博社在8月14日報道稱，美國司法部（DOJ）和商品期貨交易委員會（CFTC）也已對該貿易商啟動調查，不過目前尚未宣布任何正式指控。

該公司在全球擁有廣泛的業務布局，但其主要樞紐和運營中心位於新加坡。此外，Radiant World 在日內瓦、倫敦、上海、杜拜、康乃狄克州和孟買均設有辦事處。

新加坡警方未就投訴的具體性質以及舉報人的身份發表進一步評論。

Radiant World 的新加坡代表拒絕就此次調查發表評論。

彭博社的報道指出，美國司法部正在調查有關**偽造貿易文件**的指控；而 CFTC 則在另一起案件中，對 Radiant World 的交易行為進行審查。

目前，已有多家公司停止與該貿易商合作，其中包括 **Vitol** 和 **Cargill**。英瑞跨國巨頭 **Glencore** 也停止了與 Radiant World 的新業務往來。**KBC 銀行**和**德意志銀行**已凍結該公司在新加坡的部分帳戶，而包括 **Rio Tinto** 在內的部分礦業公司已將 Radiant World 從其核准客戶名單中剔除。

此外，該公司在商品經紀商 Marex Group 的所有帳戶均已被凍結。

與此同時，據路透社援引消息人士報道，該公司已開始裁員。其在杜拜運營中心的部分後台職員已被解僱，但具體的裁員人數尚未披露。

該公司由 **Pinkesh Nahar** 於2003年創立，當時他年僅23歲。Pinkesh 在2014年曾表示，Radiant World 的目標是每月貿易100萬噸鐵礦石，並希望在次年實現10億美元的營收。

據估計，該公司每年的貿易量約為7500萬噸。

在美國調查消息公布後，Radiant World 表示針對該公司的指控「不準確且缺乏事實依據」。8月6日，該公司一名代表聲稱公司「資本充足，流動性健康」。

今年7月，負責該公司精鍊金屬部門的 Adhitya Sethaputra 在入職不到兩年後離開了 Radiant World。