# 270萬口罩防護衣騙局 青年被控詐騙與洗黑錢 

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Published: 2020-05-28
Source: 獅城新聞

（新加坡28日訊）35歲男子涉參與新冠肺炎相關詐騙與洗錢案，涉案金額高達91萬元（273萬令吉），今早被控。

警方今天發文告指，上周四（21日）接獲報案，一間海外分銷公司被騙取超過64萬6000美元（約273萬令吉）。這間公司向本地供應商購買N95口罩與個人防護服，之後將款項轉到新國銀行，但之後竟石沉大海，不但沒收到貨，供應商也毫無音訊。

通過調查，商業事務局的警員確認這名收款者的身份，並於前天將他逮捕歸案，同時起獲兩枚手錶與不少於8萬1000元（約24萬3000令吉）的新元現鈔。

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警方起獲大量現金。（警方提供）

初步調查顯示，35歲的錢建榮（譯音）從海外的分銷公司獲得這筆預付現金，並將其分到多個本地與海外銀行戶頭。

反詐騙中心與星展銀行、華僑銀行與大華銀行快速介入，通過緊密合作成功取回超過37萬元（約111萬令吉），警方也向眾銀行的配合表示感謝 。

嫌犯今天將以詐騙與洗錢的罪名被控上法庭。根據刑事法典第224條文，詐騙罪名一旦成立，罪成者可被判監禁長達10年與罰款。

洗錢罪名若成立，可面對長達10年監禁或罰款高達50萬元（約150萬令吉），或兩者兼施。

錢建榮被控於今年4月30日，令受害者相信有價值50萬2000美元（約218萬令吉）的15萬件防護服出售，並指示受害者將25萬1250美元（約109萬令吉）轉入大華銀行在加坡的帳戶作為押金，觸犯刑事法典欺騙條文。

被告身穿長袖格子襯衫，神色平靜地通過視訊面控。

控方表示，此案涉及一間跨國美國公司以及超過60萬美元（約261萬令吉）金額，警方需要時間調查其餘錢財去向。

被告目前被還押在中央警署，案展至下月4日過堂。