# 新加坡洗錢案 彭博:嫌犯利用2銀行

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Published: 2023-08-19
Source: 獅城新聞

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（新加坡訊）新加坡警方偵破近年來最大宗洗錢案，金額高達10億新元，根據控狀，被告是利用花旗銀行和聯昌國際銀行達到其目的。

彭博社報道，新加坡警方本周內在全國各地逮捕歸案調查的一些外國人供詞，他們於2020年和2021年使用了這兩家貸款機構。

**謊稱是公司執行董事**

來自土耳其的嫌犯汪水明（譯名）被控涉嫌向新加坡花旗銀行提交虛假文件，而來自柬埔寨的嫌犯蘇寶林（譯名）則被控向美國銀行提供虛假文件，謊稱本身為一家公司的執行董事。

同時，兩名來自中國的嫌犯張瑞金（譯名）和林寶英（譯名）被控在出售澳門房產和房產擁有權上，企圖欺騙聯昌國際銀行。

不過，花旗集團新加坡發言人已拒絕回應以上報道。

而總部位於大馬的聯昌國際銀行在文告中表示，該公司「不對任何個人、正在進行的調查或法庭訴訟發表評論」，以及「充分致力於強化公司治理和嚴格遵守銀行的標準、法律和法規」。

被告已被還押，無法取得聯繫。

新加坡金融管理局於周三指出，可疑的資金流動、可疑的財富來源文件，以及其他不一致之處，促使未具名的銀行向當局提交可疑交易報告。從這類報告中的信息，提醒警方關注通過該國金融系統進行可疑的活動。

金管局也說，如果金融機構違反反洗錢規則，將受嚴厲行動對付。

當局也針對活躍於財富管理領域的金融公司進行檢查，以確保有效監控目的。