# 明知公司會被用來洗錢 董事仍合作從中獲利被控 

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Published: 2024-05-17
Source: 獅城新聞

## 明知公司會被用來洗錢 董事仍合作從中獲利被控



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示意圖。（圖：iStock）

一名女子明知所註冊的公司會被不法分子用來洗錢，仍同對方合作以從中獲利，周四（16日）被控上法庭。

警方的文告說，涉案的41歲女子是一家本地註冊公司的董事。

調查發現，這名女子在2019年12月到2020年2月間，同一名38歲男子達成協議，女子以自己的名義在新加坡註冊公司和開設四個企業銀行戶頭，男子則承諾給與金錢利益。

儘管當時女子有合理的理由相信對方從事犯罪活動，有關協議有助於男子處理犯罪所得，但女子仍然答應。

調查顯示，女子開設的其中三個銀行戶頭後來被用於處理來自海外的詐騙所得，總額達44萬3700多美元。

女子將被控五項罪名，包括三項牴觸《貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令》的罪名、一項串謀詐騙的罪名和一項牴觸《公司法》的罪名。