# "新加坡打工者遭凍結匯款！匯款公司拒絕信息請求並發出威脅"

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/KkgwV
Published: 2023-11-21
Source: 獅城新聞

!["新加坡打工者遭凍結匯款！匯款公司拒絕信息請求並發出威脅"](https://www.shicheng.news/images/image/1733/17337509.avif?0)





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在牛車水珍珠坊，多名受害者聚集排隊等候，希望從匯款公司獲取交易明細等文件。涉及到被指涉及洗錢案的匯款回中國的風波進一步升級。一些受害者表示，根據警方和金融管理局的聯合聲明，他們可以索取匯款交易明細以協助解封收款人銀行帳戶。然而，儘管紛紛前往匯款公司位於牛車水珍珠坊，卻仍然無功而返。

記者在下午走訪珍珠坊時發現，多名受害者19日在匯款中心外排隊等候，試圖索取交易明細等信息與文件。據了解，目前已有大約1500多人遭遇匯款被凍結事件，涉及金額達1800多萬元人民幣（約360萬元新元）。統計數據顯示，超過80%的案例與山立匯款公司有關。一些受害者指出，他們從媒體報道中得知可以從匯款公司索取交易明細，然後轉交給中國當局以協助調查和解凍收款人帳戶。因此，他們決定今天前來排隊查詢。

一位受害者張小姐告訴記者，去年11月匯了10萬元人民幣（約1.86萬元新元）回中國，但直到今年9月才得知其中5萬元人民幣（約9320新元）因涉嫌洗黑錢被凍結。「可能是因為最近才開始調查，才會被凍結。我們中國的銀行帳戶只剩下4萬元人民幣（約7456新元），整個帳戶都被凍結了。」

她還表示已報警，並曾數次聯繫匯款公司。今天再次前往匯款公司，是希望能夠獲得交易明細等相關文件以協助調查，但匯款公司竟稱文件是「商業機密」而拒絕提供。

另一位受害者周先生表示，今年7月16日匯了1.9萬元人民幣（約3540新元）給太太，卻在10月16日被告知總計2.11萬元人民幣（約3934新元）的兩筆資金涉及跨境網絡賭博案，因涉嫌違法而被中國當局凍結。他表示，中國當局要求他提供這兩個銀行帳戶持有者的身份證號碼，即可為他解凍款。然而，按照匯款公司的要求，他已經發電郵過去一個多月，但至今仍未收到回復。

受害人陳先生講:匯款中心態度很差，叫去聽律師講課，只要你國內證據全是匯款公司想要的，我們就提供證據或退款，那個解說員工還挺橫，說我等著你拿證據來，很不耐煩！第三方第四方跟匯款公司有關係，跟我們一毛關係都沒有！我錢給山立的，是和山立有合同約定關係。如果你山立認為被騙你可以令立案去告第三方第四方，為什麼要把第三方第四的行為要我們來承擔！新加坡有這樣的律法嗎？

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