# 薪水支出帳目動手腳　女職員涉轉走420萬美加密貨幣 

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Published: 2024-02-29
Source: 獅城新聞

![薪水支出帳目動手腳　女職員涉轉走420萬美加密貨幣 ](https://www.shicheng.news/images/image/1739/17398222.avif?0)





（新加坡訊） 女職員涉在薪水支出帳目上動手腳，4個月內將公司總值420萬美元的加密貨幣轉入自己的加密貨幣錢包，昨日在欺詐、提供假口供和洗黑錢罪名下被控，女職員挺著孕肚面控，獲准以50萬新元保釋。

被告是31歲的何凱欣（譯音）昨早被控44項控狀，包括1項提供假口供、9項欺騙罪和34項牴觸貪污、販毒和嚴重罪案法案（沒收利益）（簡稱CDSA）的罪行 。 

被告剛委任律師，未表明是否認罪。

新加坡警方前日發出文告，指被告在受僱期間，於2022年5月到8月之間，失信公司總價值420萬美元的加密貨幣泰達幣。

勿洛警署警員跟進調查，並鎖定被告的身份。調查揭露，2022年5月至8月間，被告被指將上述加密貨幣轉入自己的加密貨幣錢包，並用於各種開銷。

案發時，被告是新加坡公司WeChain Fintech的員工，負責為加密貨幣公司ByBit提供員工薪資支出的服務，包括把加密貨幣轉到不同員工的數碼帳號，後因ByBit發現異常支出而發起民事訴訟，將她告上新加坡高庭。

綜合控狀，被告謊稱公司欠不同的人泰達幣，騙WeChain Fintech的財務部，把泰達幣轉入一個加密貨幣錢包中，再現把錢存入同一個大華銀行戶頭。接著，她再把錢轉到另一個銀行戶頭，或是用來付款。例如，她曾於2022年7月13日給車行Cycle & Carriage Industries轉了5000新元，兩天後又給新加坡陸交局轉了約一萬新元。

被告也曾在2022年7月27日給一家女傭仲介TOP Employment轉了3362新元。

文告顯示，被告相信挪用部分的錢花在不同開銷上，警方也起獲了名車和名牌貨，包括來自路易威登（LV）的一對墨鏡、一個包、一雙拖鞋和一輛馬賽地。

有鑒於涉及的金額龐大，主控官要求50萬新元保釋金。

代表律師則指，被告從接受調查到民事案，至今從未失聯，也未試圖潛逃。

律師表示，被告育有一名5歲兒子，如今也已懷孕4個月，希望法官考慮10萬新元到15萬新元的保釋金即可。

法官最終仍把保釋金定為50萬新元，並諭令案展至3月27日過堂。

另一方面，被告早前面對的民事案披露，2022年7月後，被告購入了不少價值可觀的產物，包括一輛36萬餘新元的新車、總值3萬新元的路易威登（Louis Vuitton）產品， 以及突然取消原本進行中的預購組屋申請，買下一套370萬新元的永久地契公寓頂樓單位。加密貨幣公司索賠獲即席判決，被告須歸還加密資產。

根據早前報道，ByBit發現2022年5月31日至8月31日之間，公司出現8項異常支出，共約420萬美元的泰達幣轉進4個數碼帳號，入稟法院起訴被告，指她不當受益。

被告原本解釋是無心之過或技術問題，卻無法給予合理解釋。 

ByBit調查揭露，上述4個數碼帳號都在被告名下。此外，她也曾將屬於公司的11萬餘新元法定貨幣（fiat currency）轉為她的個人銀行戶頭。

雖然何凱欣稱，她是透過加密貨幣交易所賺到的錢，但卻完全沒提供任何相關的帳目明細。

被告當時稱，2022年5月開始，數次叫「表哥」幫她查看薪水支出記錄，對方在她不知情的情況下使用了她的電腦，用上述4個數碼帳號取代了原本屬於員工的 數位帳號，然後將加密貨幣偷走。

ByBit認為，「表哥」是虛構人物，被告完全沒證據證明他的存在，整體說法也站不住腳。

被告因此面對一項提供假口供的控狀，指她在去年4月10日到11日之間，向警方謊稱自己有個叫「Jason Teo」的表哥，未經她的允許擅自更改文件。

最終新加坡高庭法官下達即席判決，指被告必須將加密資產還給ByBit。