# 註冊公司開帳戶交不法分子 男子疑助洗數十萬詐款面控 

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Published: 2026-05-14
Source: 獅城新聞

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警察廣東民大廈。（圖：谷歌地圖）

一名42歲男子涉嫌參與洗錢活動，成立公司身兼唯一股東和董事，開設兩個銀行帳戶讓不法分子匯入數十萬元詐騙所得，從而換來每月5000元報酬。

他（13日）上庭，面對五項控狀。

警方前天（12日）發文告表示，這名男子是在2021年12月21日成立一家公司，之後他在兩家銀行為公司開設企業帳戶。

這些帳戶隨後收到3萬2778元新元和63萬美元（約80萬新元）的疑似是詐騙所得，這些款項相信來自求職詐騙和商業電郵詐騙案，受害者包括本地人和外國人。

「調查發現，男子是在身份不明者的指示下，成立公司和開設銀行帳戶。對方承諾每個月支付他5000元。他也把兩個帳戶的網上銀行的登錄資料交給這些人。」

警方指出，男子沒有對公司運作盡上職責，同時也未掌控公司或知悉相關欺詐性轉帳。他作為公司董事涉嫌疏忽職責，令詐騙所得進入公司銀行帳戶。

男子因涉嫌違反《公司法》（Companies Act 1967）、《濫用電腦法令》（Computer Misuse Act）以及《貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令》（Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes (Confiscation of Benefits) Act 1992）而被控。

警方強調，嚴正看待任何參與清洗犯罪所得的人士，違法者將依法受到嚴厲處置。為避免捲入洗錢活動，公眾不應該允許自己或其公司的銀行帳戶被他人用來收款或轉帳。