# 新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？ URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/Kz2VK Published: 2023-08-21 Source: 獅城新聞 按：8月15日（周二）晚，新加坡警方逮捕了10名涉嫌偽造文件和洗黑錢等罪名的外國人。本次起獲的涉案資產總值約10億新元，是新加坡近年來最為巨大的洗黑錢案。 ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282240.avif?1692550813) 本次行動出動了來自商業事務局、刑事偵查局、警察部隊特別行動指揮處和警察情報局的超過400名的辦案人員，在全島多個地點同時展開抓捕行動，另有12人被要求協助警方調查，8人在逃，已被通緝，這些人應該是與本案有關聯的。 據悉，被捕的10人原籍均為福建，年齡介於31歲到44歲之間，其中三人還是中國公民，其他人員分別持有賽普勒斯、柬埔寨、土耳其、萬那杜等國護照。新加坡警方稱，該集團**「涉嫌對其海外有組織的犯罪活動（包括詐騙和網絡賭博犯罪）所得進行洗錢」。** **一、關於本案的贓款和贓物** *****01*** 新加坡近年最大洗錢案** **本次起獲涉案金額總值10億新元** 作為新加坡近年最大洗錢案，本次起獲的贓款及贓物總值約10億新元，其中包括105套房產、豪車50輛、現金2300萬新元、名包名表超過250個、名酒首飾眾多、金條2根，以及11份虛擬資產相關文件等，此外，警方還凍結了35個有關聯的銀行帳戶（金額達1.1億新元），這幾天的海量信息，真真是刷新了公眾認知。 ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282241.avif?1692550813) ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282242.avif?1692550813) ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282243.avif?1692550813) 警方在多個洋房中查獲現金、名包、名表（新加坡警察部隊提供） ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282244.avif?1692550812) *****02*** 扒一扒嫌疑人生活有多奢靡？** **夜總會一晚消費10多萬元** **屋裡設迷你高球場** **和百多萬元卡拉OK房** 本案除了福建人的身份之外，其實還有一點也格外引人注意，就是他們的奢靡生活。一位受訪經紀透露，不少人喜歡到夜總會消費，一晚可消費10多萬元。他們也會向平行入口商購買豪華轎車，以及到高端品牌店買名牌包包。 「最有趣的是，這群人不知道是不是很喜歡唱歌，總是會在他們的房子裡設置卡拉OK房和迷你高爾夫球場。這些卡拉OK房的裝修和設備費用差不多要100多萬元，迷你高爾夫球場也要30萬元。」 作為福建幫蘇姓的老大，蘇海金連代步車都是勞斯萊斯，除此之外賓利也加入了他的私藏。他擁有的一輛GTS敞篷房車價值價高達120萬新元。而他居住的房屋更是不得了，豪宅坐落於武吉知馬一帶的友和園，價值高達8000多萬新元。 ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282245.avif?1692550812) ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282246.avif?1692550812) ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282247.avif?1692550811) 有了豪宅，當然，名包名表也少不了，據警方消息，在蘇海金家中起獲了一款限量愛馬仕喜馬拉雅白色漸變層柏金包，這個款包目前的市價已經超過了45萬新幣，而且這款包普通的顧客花錢都不一定買得到。 ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282248.avif?1692550811) 除此以外，在他家還查獲了一款理察米爾手錶，系聯名款，價格也高達94.9萬新元。 ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282249.avif?1692550811) 蘇家也收藏著整牆的名酒，甚至在家裡僱傭了調酒師和職員，在喝酒的時候伺候他們。 ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282250.avif?1692550810) 另外，在8月15日破獲洗黑錢案的行動中，警方起獲的物件里有大約60隻潮流玩具藏品Bearbrick熊。據新加坡資深玩家和潮玩賣家估計，起獲的Bearbrick熊價值大約在80萬至100萬元之間。 ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282251.avif?1692550810) 在8月15日破獲洗黑錢案的行動中，警方起獲的物件里有大約60隻潮流玩具藏品Bearbrick熊（警方提供） 行內人稱為Shawn、在烏節中央城（Orchard Central）開設實體店Sugoi Collection售賣Bearbrick的許孝恩受訪時指出，新加坡收藏Bearbrick的圈子很小，大部分愛好者都互相認識、彼此交流。因此，在警方發布一整牆的Bearbrick藏品時，在新加坡藏家圈子裡引起熱議。 一個玩家同時擁有這麼多罕見且價格高昂的藏品，在新加坡是非常少見的，在看到照片之前，其他玩家都不知道原來有這樣的Bearbrick收藏者。 許孝恩指出，在照片里擺在最正中的八隻皮革熊是所有熊裡面最有價值的，僅這八隻熊，估計在購買時價格就達38萬元。他也指出，這套皮革熊生產的時候只有26套，因為價格很高，有些收藏家都只能收一到兩隻喜歡的，他是首次看到在新加坡有收藏完整一套八隻皮革熊的。 ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282252.avif?1692550810) ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282253.avif?1692550809) *****03*** 買房砍價多達兩三成** **天價租金租住優質洋房** 前述房產經紀人也指出，「福建幫」買了不少升濤灣有地住宅和烏節路地區的高檔私宅。儘管他們很富有，能一口氣買下好幾個單位，卻還是會討價還價，不時還找不同經紀，比較誰給的折扣最多。 另一名房地產經紀則說：「福建幫的人一般讀書不多，江湖味比較重。而且他們砍價很兇，有時可以砍價20％至30％。有些經紀為了名氣和小賺頭而接下他們的單子。對一些資深經紀而言，這群人卻猶如燙手山芋，一般他們都選擇不碰這群人的單子，以免惹麻煩上身。」 新加坡過去幾年有多宗備受矚目私宅交易和租賃合同，據了解，不少就是來自這個福建幫。去年五月，一位中國籍買家一次性付款8500萬新元買下康寧河灣（Canninghill Piers）項目三臥室或四臥室的20套大戶型單位的新聞，登上了新加坡各大媒體的頭條，著實讓新加坡人民開了眼。 如今，那位曾經風光一時的大買家，竟然是涉嫌犯罪集團主要成員。而現在看來，那只是總涉案金額的「九牛一毛」。 ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282254.avif?1692550809) 另外，還有一人去年以每月20萬元租金，租下愛士特女皇園（Queen Astrid Park）的優質洋房；在2021年，升濤灣一棟面海洋房和兩棟並排洋房分別以3933萬元和3637萬元售出，買家是被捕的蘇寶林和蘇海金。根據新加坡買房限制，除了升濤灣的洋房外，外國人是不允許購買優質洋房等有地住宅。10名涉及洗錢案人士都不是新加坡公民或永久居民，所以只能租有地住宅。 *****04*** 對房產和豪車發出禁止處置令** **若被判令沒收，結案後進入拍賣程序** 為阻止嫌疑人或被告變賣產業或資產，警方第一時間對94套房產和50輛豪車發出禁止處置令，總值超過8.15億新元。稍後一天，又對另外11套房產發出禁止處置令，使得被禁止處置的房產增加至105套，總值約8.31億新元。 新加坡警察部隊稱，這些資產都屬於正在接受調查的10名嫌犯及其配偶、或他們及配偶相關的公司所擁有。包括：7個在聖淘沙升濤灣（Sentosa Cove）的獨棟洋房、79個公寓單位（當中19個仍在建造中），以及19個商用或工業用地。 警方通告還說，當局在日前行動中，突擊並逮捕這些外國人所在的優質洋房並非嫌疑人所有，因此沒有查封這些洋房或發出禁止處置令。在新加坡，若嫌疑人租下房子後被捕，屋主可以「發生不可預見的情況」為理由終止租約，也可通過律師終止租約。若房子是犯罪證據或罪案場所，屋主可能必須等到結案後才能再把房子租出去，屋主會暫時失去租金收入。 ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282255.avif?1692550808) **二、關於主要涉案人員的國籍和身份** **原籍中國福建** **持有各國護照** **持有新加坡就業准證和家屬准證** **擔任新加坡公司董事和/或股東** 據悉，被捕的10人原籍均為中國福建，其中3人還是中國公民，其餘7人既持有中國護照，也**分別持有賽普勒斯、柬埔寨、土耳其或萬那杜等國護照**。其中有5人還曾經上了中國的通緝令，而隨著調查的發展，本次涉案的「福建幫」可能達數百人。 ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282256.avif?1692550808) 一名不願透露姓名的房地產經紀在接受《聯合早報》訪問時說：「這些涉案人士都是來自中國福建，聽說這個『福建幫』有數十甚至數百人，當中又分了蘇姓、王姓、胡姓和陳姓等主要幾個幫派。這幾個幫派之間未必很熟絡或經常交往，但大家都至少知道彼此的存在。」當中，被逮捕的蘇海金（前譯蘇海進）和王德海，可能就是蘇姓和王姓這兩個幫派的老大。 對於前述去年5月，以8500萬元掃下康寧河灣（Canninghill Piers）20個單位的大手筆交易，仔細觀察就會發現，不少媒體在報道此事的時候，會加上一句：據熟悉交易情況的業內人士透露，這名買家來自中國福建，不過他買房的資金是從印度尼西亞轉入新加坡。 ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282257.avif?1692550808) **業內人士透露、福建、印尼...**這三個詞出現在一起，現在真相大白了。 據了解，現有這10名涉案人員在新加坡的身份均為**就業准證和家屬准證**，新加坡人力部目前正在跟警方合作進行調查。 《聯合早報》根據被控10人的名字，查詢新加坡會計與企業管制局（ACRA）的記錄，發現其中有7人**擔任新加坡一些公司的董事或股東**。 ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282258.avif?1692550807) **三、本案主要涉案人員的法律責任有哪些？** 新加坡國家法院在16日晚8點10分左右特別開庭，對10名涉案男女各別通過視訊的方面進行面控。其中，5人涉嫌洗黑錢，四人涉嫌偽造文件提交給花旗銀行或聯昌銀行，蘇海金則涉嫌拒捕，目前都是單一罪名。 ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282259.avif?1692550806) 控方當庭表示，有證據顯示涉案10人的犯罪行為存在關聯性，要求法官繼續還押他們，不要給保釋機會，以免互相串通或破壞證據。 而另一方面，媒體報道，被控的十人中有6人都不打算認罪。 其中，跳樓「逃生」的蘇海金則辯稱，他當時在洋房二樓往外看是想查看來者身份，卻不慎跌落受傷導致手腳骨折，並不是有意逃跑的。 ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282260.avif?1692550806) 蘇海金一度躲在溝渠內，事後被警方逮捕。（受訪者提供） 法官裁定將在8月23日再次審理這起案件，期間這10人繼續被羈押在警署接受調查。 ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282261.avif?1692550805) 針對這起案件，新加坡多部門發出嚴正警告。 新加坡商業事務局周祥泰局長David Chew在新聞稿中重申，當局嚴正看待通過新加坡金融系統洗黑錢的犯罪分子，將繼續與執法機構和金融情報單位合作，防止新加坡成為這類犯罪活動的據點。 「我們也對犯罪分子或其家人利用新加坡作為避風港，或濫用新加坡銀行設施持零容忍態度。」周祥泰表示，「我們想向這些罪犯傳達的信息很簡單：如果我們抓到你，那就會逮捕你。一旦我們發現你們的不義之財，我們將予以沒收，並在法律的最大權限內處置你們。」 根據新加坡貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，**洗黑錢**者一旦罪名成立，將面對罰款最高50萬新幣，或坐牢最長10年，或兩者兼施。 **偽造文件**者若罪成則將面對最長四年監禁，或罰款，或兩者兼施。至於**偽造文件意圖欺騙**的罪名，一旦罪成將面對最長10年監禁，外加罰款。 在刑事法典225B條文下，若**拒捕**罪名成立，將面對最長一年監禁，或罰款，或兩者兼施。 目前，案件還在調查中，在進一步調查並掌握證據之後，**不排除扣押更多資產、凍結銀行戶頭和發布禁止處置令，以及10個嫌疑人可能被加控其他罪名的可能。** **四、哪些中介服務機構可能被本案牽連追究刑事責任？** 上述是洗錢的主犯，我們再談談協助洗錢的從犯，尤其是明知對方有問題，還故意放水讓其通過合規的從犯。主犯沒有新加坡PR或者公民，但是從犯，大部分都是PR或者公民。 這裡面會有哪些機構參與了？我們來分析一下。 **（一）新加坡的零售銀行** 零售銀行，這是最開始資金進入的地方，新加坡警方上述查到的絕大部分銀行帳戶相信都是這些零售銀行開設，包括資金的進入，應該也是從海外或者別的地方流入了這些零售銀行。 公開的報道發現，其中兩名男子被指偽造文件提交給花旗銀行，一對情侶則涉嫌提交偽造文件欺騙聯昌銀行CIMB。 以上僅僅是公開的數據，警方公布了上百個帳戶，相信應該新加坡主流的個人銀行帳戶都會有涉及。 **（二）新加坡的私人銀行** 詐騙一直都有，流入新加坡，跟很多因素有關，從2018年開始，資金開始陸續流入。近幾年，新加坡家族辦公室不能再火了，地球人都知道新加坡有個家辦的項目，不僅可以實現稅務豁免，還能拿到新加坡身份。菜刀原本是用來做飯做菜的，但是用來砍人就不是他的初衷了。 要做家辦，自然得開私行，2000萬新幣的資金門檻，需要解釋資產來源，誰來解釋？以什麼理由解釋了？在福建賣茶葉賣了2000萬新幣麼？這也是為什麼新加坡金管局在6月聲明，要加強針對（超）高凈值人群防洗錢，盡調以及私行開戶合規的原因。 早在 2 個月前，金管局就強調[私人銀行需對（超）高凈值人群加強監管，進行更嚴格的盡調及反洗錢措施](http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyMjgzNDIxNA==&mid=2247487679&idx=1&sn=cd4ce063efa3bb5677012d9c6325850b&chksm=e8262bf6df51a2e0be5238af0f0686cb03b757bbc9b9db119602c14ef9fe672543cf2feb1b8c&scene=21#wechat_redirect)，避免出現洗錢等違法犯罪行為。具體來說，MAS 將要求所有單一家族辦公室在申請時和整個稅務優惠期內，在 MAS 許可的金融機構擁有私人帳戶，該金融機構將對這些家族辦公室進行反洗錢檢查。簡單來說，**今後新加坡的私人銀行將對客戶的此類行為承擔主要責任。」** **（三）律師及中介機構** 要做家辦，自然少不了律師，或者中介諮詢機構。 如果一個客戶告訴律師，他的2,000萬新幣是賣茶葉賺的，律師接受了一個明顯不合理的解釋，並且向MAS出具相應的律師意見書，那這位律師是難辭其咎。 再有，作為中介機構，幫大佬們向MAS申請家族辦公室，如果資金來源解釋不實，跟私行配合，一起欺騙金管局，這也是違法被懲處的行為。 **（四）申請就業准證和家屬准證的僱主** 如前所述，現有這10名涉案人員在新加坡身份均為**就業准證和家屬准證**，新加坡人力部目前正在跟警方合作進行調查。人力部將會評估所有的申請，留意任何可疑的信息，並毫不猶豫地提控在僱傭外來人力法令下**做出虛假聲明的僱主和個人。** 相關僱主若被定罪，將被暫停工作準證的申請權，每項罪名的最高刑罰是罰款高達2萬元、監禁長達兩年，或兩者兼施！ 新加坡人力部在此也提醒新加坡所有僱主和工作準證申請者：**必須在申請中做出資料全部屬實的聲明，包括公司信息、申請者的個人信息、工作經驗、薪資和學歷。** **（五）房產經紀人** 據知情人士透露，預計有大約60名房屋經紀曾參與出售房屋給涉案嫌犯，他們可能會受當局要求協助進行調查。 根據房地產代理理事會（CEA）的指導守則，房屋經紀或房屋銷售員若知道或有理由相信，客戶用從毒品交易或犯罪行為獲得的利益購買房地產，卻仍參與這些交易，是違法的。一旦罪成，可能被罰款或坐牢，或兩者兼施。 政府今年6月曾發布規定，房產開發商必須篩查買家背景，一旦發現可疑的洗黑錢活動或恐怖主義融資，都必須向商業事務局通報。 新加坡管理大學楊邦孝法學院副教授陳慶文指出，金融機構必須嚴格遵守反洗錢法，「如果客戶背景調查和審核做得不夠嚴謹，就容易接收這些資金；**保險公司**也會被捲入其中，因為購買大額保單已成為受歡迎的洗黑錢方式」。 所以，除了那些協助洗錢的零售銀行、私人銀行合規/客戶經理之外，保險經紀和涉及其中的中介機構也恐牽連其中，遭牢獄之災。 **五、新加坡政府會如何處置查處起獲的資產和「黑錢」？可以直接歸屬新加坡政府嗎？** 洗錢案其中一個關注點是，當局會如何處置這筆龐大的資產，包括汽車和房地產，以及資產的最終去處。有網友問：**新加坡政府能擁有這些財產嗎？中國政府可以主張返還嗎？** ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282262.avif?1692550805) 在涉案人員家中發現大量現金（新加坡警察部隊提供） 對此，陳慶文副教授指出，政府不能將查獲的資產進行買賣交易或出租，**因為資產不屬於政府，只有合法擁有人才能這樣做。**在沒有解決所有權問題之前和查明資產來源是否違法之前（比如房產是否由不能擁有有地房產的外國人非法持有），新加坡政府「其實什麼都不能做」。**而且在房屋扣留期間，政府還需要對這些財產進行維護、保養、持守和保存。** 本次事件的新聞不僅震驚了新加坡，也引發了中國網友熱議，看到網詐網賭頭目被抓，10億新元黑錢被扣押。很多網絡受害者出來呼籲：**什麼時候歸還我們的血汗錢？** 在法律關係上，洗錢罪屬於下游犯罪，與上游犯罪具有一定的關聯性，被害人是誰？誰有權主張返還或賠償，取決於洗錢罪的上游犯罪的類型。如果上游犯罪是貪污挪用等職務犯罪，那麼，相應的中國國企可以作為受害人來主張權利，要求賠償，或者（更有效的辦法是）主張贓款就是貪污受賄所得，主張返還。本案的上游犯罪是網絡詐騙，受騙人需要證明自己被騙的事實，且能證明犯罪分子用相應的贓款購買了這些房產，也可以主張獲得賠償。所以，目前看來，如果資金來源是上游的詐騙或網絡賭博而來的，中國政府則不會來主張追討本案贓款。 根據新加坡法律和審判流程，犯罪贓款的**認定歸屬大致步驟如下：** **如果詐騙受害者或財物權利人能證明資產屬於他們，可向法院申請歸還；** 在刑事案件審結後，控方可援引貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令，向法庭申請將資產充公； 法院在案件審結後展開**財物分配研訊（disposal inquiry）**，就警方起獲的資產應該歸誰作出裁決； 除去應歸還受害人或權利人的資產，當法庭發出將資產充公的庭令後，新加坡的執法機構才真正有權處置所查獲的該部分財產和房地產。 涉案房產一旦被判決沒收，會在一切調查和審判結束後進行分批次的拍賣。因為拍賣是分批次的，所以儘管拍賣房產數量可能高達100餘間，但是民眾也無需擔心市場供需的不平衡。「想撿便宜的買家必須時時關注拍賣市場，才能以低價購買這些房子。」 由於警方調查還在進行中，案件可能會涉及更多人，其間可能扣押更多資產，包括凍結銀行戶頭，案件或許要拖上幾年才能審結。 **六**、中國警方會介入嗎？**** 隨著調查的深入，人們發現，其中五名男子可能早就被中國警方通緝了，早在2018年，中國公安對三名與本案被告同名同姓的人發出B級通緝令，這三個人分別是：蘇文強、王德海和蘇劍鋒。 中國媒體報道，在2015年時，湖北桂陽縣公安經辦的一起網絡賭博案中，發現蘇文強、王德海、蘇劍鋒和另外兩名男子有重大作案嫌疑。中國警方形容這起案件：金額巨大，嚴重侵害公眾利益，社會影響惡劣。 而案件中一名名叫陳清遠的嫌疑犯，也疑似出現在中國被通緝的逃犯名單當中。福建省安溪縣公安局曾通緝了115名涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人，其中一名嫌犯的名字和陳清遠同名同姓。當陳清遠來到新加坡之後，又涉嫌貪污、販毒和嚴重罪案（沒收利益）法令的罪行。 ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282263.avif?1692550804) 2022年5月，淄博市公安局博山分局成功打掉以營利為目的，從事**賭博網站、應用程式、網絡賭博**平台研發和維護工作，提供、出租給他人或自營用於開設賭場，獲取巨額利益的恆博包網集團，抓獲犯罪嫌疑人131名，查扣、凍結、追繳涉案資金1000餘萬元。截至目前，仍有九名涉案犯罪嫌疑人非法滯留國外，其中一名嫌犯與王水明同名同姓。 ![新加坡近年最大洗錢案，扒一扒10名主犯背後的馬甲身份！哪些中介服務機構恐遭刑事追責？](https://www.shicheng.news/images/image/1728/17282264.avif?1692550804) 淄博市公安局博山分局的通告指，至2023年10月10日止，這九個犯罪嫌疑人如果主動回國投案自首並如實供述自己犯罪事實的，可以依法從輕或者減輕處罰。如果本次在新加坡落網的Vang Shuiming就是被中國通緝的王水明，那麼可以說是天網恢恢，疏而不漏了。 另有讀者問，如果真是王水明，**既然在中國已經通緝了，為何還能在新加坡入境？**設想一下，他在中國的身份是A，去了土耳其換了個身份B，甚至還有萬那杜身份C。進出不同國家就用不同護照，很難查出來的，除非各國護照都開始用生物特徵來辨認出入境人員。 無論如何，Vang Shuiming是否就是博山分局通緝的王水明，只能等將來分曉。 再問一個，這些人的上游犯罪地（網絡詐騙或賭博）有可能在中國，如今在新加坡被捕，**有無可能引渡回中國？** 從犯罪地點和管轄來看，本案的犯罪行為分為兩部分，一是發生新加坡境外的，比如目前網絡詐騙和網絡賭博等，侵犯的對象是相關財物權利人或受騙者個人；二是發生在新加坡境內的犯罪，那就是目前新加坡當局指控的洗錢、偽造文件和拘捕這幾個犯罪行為，洗錢行為表現為利用新加坡銀行帳戶接收贓款，根據犯罪行為地確定管轄地，新加坡應該先處理新加坡境內的犯罪行為。 我們注意到，**中國和新加坡之間沒有締結引渡條約**，但是，歷史上，中方向新方提出司法協助請求，並提供確鑿證據的情況，新加坡在處置完新加坡境內的犯罪行為（調查、提控、審判、服刑）之後，通常在出獄當天把人交給中國警方遣返。 **七、賽普勒斯、柬埔寨兩國關注公民涉洗錢案** 洗錢案被提控的10人的原籍均為中國福建，三人仍是中國公民，其餘雖持中國護照，但國籍各有不同。其中，蘇海金和王德海持賽普勒斯護照，蘇寶林、蘇文強和陳清遠持柬埔寨護照，目前，這兩國相關機構都在密切關注案件的進展。 《賽普勒斯郵報》8月17日報道，塞國內政部受詢時說，當局密切留意案件的進展，一旦發現有任何違反公民資格的信息，涉案者的公民權將立即被撤銷。塞國內政部也說，未接到新加坡的協助要求，但如果有需要，或新加坡有關當局提出支援請求，塞方會提供一切必要協助。賽普勒斯一些媒體報道，蘇海金夫婦在2019年底取得賽普勒斯公民權，王德海則是在同年5月。一般相信，他們在申請成為公民時，自稱是來自中國的投資者。這起案件在賽普勒斯國內引發議論，有國會議員表示要向內政部詢問，是否調查蘇海金和王德海，以及在他們申請成為公民時是否在其他國家面對刑事訴訟。 在柬埔寨，《金邊郵報》8月17日報道，當地警察總長說，他通過新聞知悉此案的相關信息，但由於新加坡當局的調查還在進行，因此不願置評。柬埔寨外交與國際合作部發言人說，柬埔寨駐新加坡大使館正在和相關機構確認信息。「如果案件涉及柬埔寨公民，大使館會提供必要的協助。」該報查閱皇家憲報的資料後發現，蘇寶林和蘇文強是在2019年入籍，陳清遠則是在2018年成為公民。 **結語** **新加坡不喜歡熱錢黑錢** 對於此次10名外國人被逮捕事件，有受訪經紀讚揚執法當局，認為這對新加坡樓市長遠發展有利。其中一名經紀說：「他們在這裡隨意出手買房租房，這種操作容易扭曲樓市發展，對新加坡經濟也不帶來積極貢獻。」 陳慶文副教授認為，這起案件是重大進展，當局須採取更多這類執法行動，否則會有人認為新加坡可以容忍非法資金的流入。「我們都有責任確保新加坡不成為熱錢的目的地。一旦湧入的熱錢趕走了合法流入的資金，將嚴重削弱我們來之不易的聲譽，以及作為值得信賴和可靠的金融中心的地位。」 全球但凡想正兒八經發展的國家地區，對詐騙、洗錢必然是零容忍，新加坡也不例外。新加坡這幾年熱錢進的太多，本次暴露的其實僅僅是冰山一角。 **有道是，法網恢恢疏而不漏！地球上就沒有為犯罪分子提供「最安全庇護」的國家，從事不法者戒！** 來源：新加坡警察部隊公示、聯合早報、新加坡萬事通、旺旺來福等 編輯：訊管家 新加坡華人如不幸被騙，要立即向新加坡警方報警，並聯繫本人開戶銀行，採取凍結帳戶、追討或其他止損措施。必要時，要向本人國內戶籍地公安機關報警（報警電話110），本人無法直接報案的，可通過國內親屬報案。 新加坡報警電話：999 新加坡反電信詐騙熱線電話：[1800-7226688](https://www.shicheng.newstel:1800) 如需核查有關文件，請撥打中國駐新加坡大使館求助電話（[0065-92971517](https://www.shicheng.newstel:65)）或撥打12308領保求助熱線（[008610-12308](https://www.shicheng.newstel:8610)） 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