# 觸犯反洗黑錢及反恐融資條例　信託公司被罰110萬新元 

URL: https://www.shicheng.news/zh-hant/v/KzEG0
Published: 2022-01-21
Source: 獅城新聞

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新加坡信託公司Vistra Trust觸犯反洗黑錢及反恐融資（簡稱CFT）條例，被新加坡金融管理局罰款110萬新元（約330萬令吉）。

新加坡金管局昨日發表文告說，該局2019年4月至6月調查發現，Vistra Trust擁有信託公司法令的執照，公司業務包括成立信託和提供信託服務。可是，該公司沒有採取足夠的措施確認信託相關方是否有更高的洗黑錢或為恐怖活動融資的風險，這導致該公司無法識別一些較高風險戶頭，更沒有加強這些戶頭的客戶盡責調查（簡稱CDD）措施。

該公司也沒有對一些被確認風險較高的戶頭採取更嚴格的客戶盡責調查措施，尤其沒有核查信託委託人的財富和資金來源，也沒有獲得公司高級管理層人員的批准開設這些戶頭，或繼續與這些較高風險戶頭有生意往來。

該公司已繳付罰款並採取改正措施，新加坡金管局指示，該公司委任獨立機構查核改正措施，並向該局提呈調查報告。